山东太阳纸业股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

　　证券代码：002078 　     证券简称：太阳纸业  　   公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东会审议通过利润分配方案情况

　　1、公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558,907,023.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次实施利润分配方案距离公司2025年年度股东会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　1、发放年度、发放范围

　　（1）分红年度：2025年度

　　（2）发放范围：股权登记日（2026年7月3日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　2、含税及扣税情况

　　本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的2,794,535,119股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2026年7月3日，除权除息日为：2026年7月6日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、有关咨询办法

　　咨询机构：公司证券部

　　咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

　　咨询联系人：王涛

　　咨询电话：0537-7928715

　　传真电话：0537-7928489

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司2025年年度股东会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二六年六月二十七日

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2026-022

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李娜女士

　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2026年6月26日。

　　通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的情况

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、杨珉名律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　2、审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权1,018,000股。

　　公司于2026年6月8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年6月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：黄丰律师、杨珉名律师

　　3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年六月二十七日