西部超导材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688122        证券简称：西部超导        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月26日

　　（二） 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长冯勇因其他重大事项请假无法主持会议，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司过半数董事共同推举董事裴尉植先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，现场及线上方式列席8人，公司董事长冯勇、非独立董事李建峰、独立董事凤建军因其他重大事项请假；

　　2、 公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；

　　3、 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东会听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

　　律师：刘瑞泉、陈思怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2026-022

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股

　　份有限公司申请向不特定合格投资者

　　公开发行股票并在北京证券交易所

　　上市进展的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：

　　1.西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司（以下简称“聚能磁体”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的风险。

　　2.聚能磁体存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司控股子公司聚能磁体为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：聚能磁体，证券代码：875078。公司持有聚能磁体29,600,000股，持股比例为34.82%。聚能磁体拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

　　现将相关事项进展提示如下：

　　一、聚能磁体申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进展

　　2026年2月6日，聚能磁体向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）提交了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

　　2026年6月24日，聚能磁体收到陕西证监局下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函〔2026〕235号），陕西证监局已完成对聚能磁体申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作的验收。

　　2026年6月25日，聚能磁体向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，聚能磁体股票自2026年6月26日起停牌。

　　详细情况可查阅聚能磁体在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.c om.cn）披露的相关公告。

　　二、风险提示

　　1.聚能磁体向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

　　2.聚能磁体向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2026年6月27日