上海金桥信息股份有限公司 关于公司2022年员工持股计划 存续期延长的公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划的存续期将于2026年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定，董事会拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年7月29日。相关情况如下：

　　一、2022年员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的议案》等议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年3月1日和2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

　　公司于2022年7月28日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的887,983股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司－2022年员工持股计划”证券账户（B884851745）。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-097）。

　　本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2022年7月30日至2024年7月29日。

　　公司分别于2024年6月28日、2025年6月27日召开第五届董事会第十九次会议、第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》，分别将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，经两次延期后，本员工持股计划存续期延长至2026年7月29日。具体内容详见公司于2024年6月29日、2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-027）、《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2025-047）。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份65,000股，约占公司总股本的0.0178%。

　　二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

　　本员工持股计划存续期将于2026年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第四次持有人会议及第六届董事会第八次会议审议通过，公司2022年员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2027年7月29日。

　　三、其他说明

　　公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2026-038

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月13日   13点00分

　　召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月13日

　　至2026年7月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年6月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记时间：符合出席条件的股东应于2026年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

　　2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

　　注：所有原件均需一份复印件。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次现场股东会。

　　六、 其他事项

　　（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

　　（二）本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　（三）联系方式：

　　联系人：邵乐

　　联系电话：021-33674396

　　传真：021-64647869

　　邮箱：shaole@shgbit.com

　　联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室

　　邮编：200233

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海金桥信息股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2026-035

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2022年员工持股计划第四次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第四次持有人会议通知于2026年6月23日以电子邮件等形式发出，会议于2026年6月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共30名，代表公司员工持股计划份额314.13万份，占公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）总份额的73.85%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合公司《2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

　　会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

　　一、关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案

　　本员工持股计划存续期将于2026年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第四次持有人会议审议通过，拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年7月29日。

　　表决结果：314.13万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：603918       证券简称：金桥信息          公告编号：2026-036

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金桥科技”）为支持控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）的经营发展，并根据其资金需求情况，公司拟就金桥亦法向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行各申请融资授信额度1,000万元人民币提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。上述担保事项经股东会审议通过后生效，有效期至股东会审议通过之日起12个月内。担保期限以届时签订的担保协议为准。同时提请股东会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。

　　本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议审议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：上海金桥信息科技有限公司与上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》，双方约定：在金桥科技为金桥亦法单一最大股东期间，上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）无偿地将其持有的金桥亦法10%股权对应全部表决权委托行使，上述委托不可撤销、不设限制，并确认金桥科技可随其意愿自由行使该等表决权。因此，金桥亦法为公司合并报表范围内的控股公司。

　　三、 拟签署担保协议的主要内容

　　1、担保人：上海金桥信息股份有限公司

　　被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行

　　借款金额：人民币1,000万元

　　授信期限：1年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保人：上海金桥信息股份有限公司

　　被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行

　　借款金额：人民币1,000万元

　　授信期限：1年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保人：上海金桥信息股份有限公司

　　被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司

　　债权人：上海农村商业银行股份有限公司虹口支行

　　借款金额：人民币1,000万元

　　授信期限：1年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容将由金桥亦法与银行协商决定。借款金额、担保方式和授信期限将不会超过本次董事会及股东会审议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整，公司将及时披露进展公告。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足金桥亦法正常业务发展所需，担保对象为公司的控股孙公司，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。金桥亦法本次融资授信由公司提供担保，金桥亦法其他股东未按照出资比例提供担保，主要原因为金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议审议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：公司为控股孙公司金桥亦法提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元、公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.99%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2026-033

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知和资料于2026年6月23日以邮件和书面方式发出，会议于2026年6月26日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》

　　公司2022年员工持股计划的存续期将于2026年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年7月29日。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2026-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

　　董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》

　　公司董事吴志雄先生已达到法定退休年龄，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署《退休返聘协议》。吴志雄先生在本次聘任时担任公司董事，公司继续聘请其在公司任职，并支付有关劳务报酬的行为构成关联交易。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于签署聘用协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

　　本议案已通过2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事吴志雄先生回避表决。

　　4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-038）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2026-037

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于签署聘用协议暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　公司董事会于近日收到董事吴志雄先生的通知，其已达到法定退休年龄，鉴于吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署三年的《退休返聘协议》，劳务报酬为人民币50,000元/月，其中月度基本薪酬为25000元/月，月度绩效薪酬为25000元/月。

　　2、关联关系情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，吴志雄先生在本次聘任时担任公司董事，本次公司继续聘请其在公司任职，并支付劳务报酬的行为构成关联交易。

　　3、审议程序

　　（1）独立董事专门会议审议情况

　　2026年6月26日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，就本次关联交易事项进行了讨论，独立董事一致认为：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议。

　　（2）董事会审议情况

　　2026年6月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》。董事会认为：吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司的深刻理解。公司本次与吴志雄先生签署《退休返聘协议》，并继续聘任其为公司高级技术顾问，将充分发挥其专业能力，推动公司战略有效落地，符合公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事、技术总监。

　　截至本公告披露日，吴志雄先生持有310,700股本公司股份，持股比例为0.10%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易发生的劳务费用是参考公司同行业和地区的薪酬水平以及吴志雄先生上一年度基本薪酬确定。遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。

　　四、《退休返聘协议》主要条款

　　1、协议主体

　　甲方：上海金桥信息股份有限公司

　　乙方：吴志雄

　　2、聘用期限

　　本聘用协议自2026年6月29日至2029年6月28日止。甲方在聘用期满后，同意继续聘用乙方的，可在聘用期满前与乙方协商续签返聘协议事宜。

　　3、劳务内容

　　乙方根据甲方要求，经过协商，在综合管理部从事高级技术顾问工作。

　　4、劳务报酬

　　甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方劳务报酬，不得克扣或者无故拖欠乙方的劳务报酬，劳务报酬发放以乙方提供劳务为前提，乙方未提供劳务的，甲方不发放报酬。

　　5、违约责任

　　甲乙双方如单方面需解除本协议的，需提前30天通知对方。如不履行提前通知的义务，则需向对方赔偿违约金计一个月薪酬。

　　6、争议解决

　　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　吴志雄先生自加入公司以来，长期担任公司技术总监，为公司业务稳健发展和战略布局作出了重要贡献。吴志雄先生拥有丰富的企业管理经验和行业经验，聘请其继续在公司任职，能更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进公司以更好的业绩回报股东、回报社会。

　　六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，本年年初至本公告披露之日，公司与关联方吴志雄先生未发生其他关联交易。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年06月27日