吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：688716             证券简称：中研股份            公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2026年6月26日召开，由于本次会议为公司股东会审议通过选举刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事事项后的首次董事会会议，为尽快实现第四届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2026年第三次临时股东会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举高芳女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，结合公司实际，拟调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。其中，战略委员会委员为谢怀杰（任：主任委员及召集人）、毕鑫、李斌；审计委员会委员为刘朝阳（任：主任委员及召集人）、谢雨凝、于震；提名委员会委员为李斌（任：主任委员及召集人）、于震、谢怀杰；薪酬和考核委员会委员为于震（任：主任委员及召集人）、刘朝阳、谢怀杰。任期自第四届董事会第十三次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

　　（1）《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　　（2）《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员及召集人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　　（3）《关于调整公司第四届董事会提名委员会委员及召集人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　　（4）《关于调整公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员及召集人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　　具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于完成独立董事选举并调整第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：688716          证券简称：中研股份       公告编号：2026-049

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于完成独立董事选举并调整第四届

　　董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、第四届董事会独立董事选举情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容及刘朝阳先生、李斌先生、于震先生的简历详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

　　2026年6月26日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事，其中刘朝阳先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况

　　2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。调整后具体情况如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人（主任委员）刘朝阳先生为会计专业人士。

　　上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份        公告编号：2026-047

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月26日

　　（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：戴雪光、黄佳伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年6月27日