科兴生物制药股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药       公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李会铭先生因个人原因申请离职。离职后，李会铭先生将不再担任公司任何职务。

　　● 李会铭先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷；李会铭先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司核心技术人员李会铭先生因个人原因于近日向公司提出离职申请。离职后，李会铭先生不再担任公司任何职务。公司对李会铭先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　李会铭先生，1970年出生，本科毕业于北京大学化学系，2001年获得美国耶鲁大学生物物理化学博士学位。2001年11月至2002年8月担任依南特制药（EnantaPharmaceuticals）博士后；2002年8月至2011年12月历任美国哈佛大学免疫疾病研究所及波士顿儿童医院博士后、儿科讲师；2012年1月至2017年1月任美国百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）高级科学家；2017年1月至2022年2月任美国埃克塞隆制药/默克（AcceleronPharma/Merck）首席科学家；2022年4月至今任公司医药研究院新药研究中心副总经理。截至本公告披露日，李会铭先生直接持有公司股份60,000股。

　　（二）参与的研发项目和专利情况

　　李会铭先生在职期间，主要负责新药研发等相关工作。李会铭先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷。其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司核心技术的持续研发。

　　（三）保密情况

　　根据公司与李会铭先生签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，李会铭先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现李会铭先生有违反保密义务的情形。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　公司始终坚持创新战略，通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，并培养了一支高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果。截至2025年末，公司研发人员的数量为161人，占员工总人数比例为15.36%。截至本公告披露日，公司核心技术人员共6人，具体为：秦锁富先生、马鸿杰女士、黄凯昆先生、柏江涛先生、田方方先生、尚维女士。

　　公司重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员依赖的情形。公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。本次核心技术人员的离职不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力构成实质性影响。

　　三、公司采取的措施

　　公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发。公司未来将持续进行研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，提升公司研发创新能力。同时，公司已形成一套包括专利、商标及软件著作权等知识产权的保护体系，切实保护公司的创新成果。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药        公告编号：2026-040

　　科兴生物制药股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会关于公司

　　2026年限制性股票激励计划激励对象

　　名单的公示情况说明及核查意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司对激励对象的公示情况

　　公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn））上披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）。

　　公司于2026年6月16日至2026年6月25日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

　　2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

　　二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》、本激励计划的相关规定及公示结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下核查意见：

　　1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、列入本激励计划《激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2026年6月27日