大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-037

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十四次董事会于2026年6月26日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2026年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。王剑峰董事、韩放董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛董事、蒋建华董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事宋波先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意宋波先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十二届董事会任期结束之日止。李霄飞先生不再担任公司第十二届董事会董事长职务。

　　二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后该委员会组成人员如下：

　　召集人：宋波

　　委  员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥。

　　三、 审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意提名韩绪望先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

　　2.同意马继宪先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。马继宪先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对马继宪先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

　　四、 审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意聘任孙延文先生为公司总法律顾问（首席合规官），其任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

　　2.乔阳先生不再担任本公司总法律顾问（首席合规官），其卸任自本次董事会审议批准之日起。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　五、 审议通过《关于成立大唐国际本部工会工作部的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意成立大唐国际本部工会工作部。

　　六、 审议通过《关于调整抚州二期项目资本金比例的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意抚州二期项目资本金比例由20%调整到30%。

　　七、 审议通过《关于收购吕四远期合同能源管理项目资产方案的议案》

　　表决结果：有权表决票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意以资产评估值约7,652.85万元收购吕四远期合同能源管理项目资产。

　　2.按照上市地上市规则的规定，本次收购构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　附件

　　韩绪望先生简历

　　韩绪望先生，现年55岁，经济学博士，高级工程师。曾任中国水利电力物资有限公司产品开发部经理、人力资源部主任、副总经济师兼人力资源部主任，大唐江苏发电有限公司党组成员、纪检组长，中国大唐集团公司上海分公司副总经理、总经理（党委副书记），大唐吉林发电有限公司党委副书记、副总经理，中国大唐集团有限公司浙江分公司党委书记（副总经理）、总经理（党委副书记），大唐新疆发电有限公司董事长、党委书记、总经理。现任大唐集团专职董事。

　　除上述简历所述的任职关系外，韩绪望先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，韩绪望先生未持有大唐国际股份。

　　孙延文先生简历

　　孙延文先生，现年55岁，大学本科学历。曾任中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，本公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）总会计师、党委委员，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任本公司党委委员、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书。

　　除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，孙延文先生未持有大唐国际股份。

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-036

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生因公务原因不能出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、金生祥先生由于公务原因未能出席会议；

　　2、 董事会秘书出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、 关于选举公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　9.关于选举公司董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会第1至8项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第9项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准） 二分之一以上票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：樊利涛、王颖

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月26日