海南海峡航运股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　股票简称：海峡股份              股票代码：002320                 公告编号：2026-33

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票的方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计314人，代表有表决权的股份1,640,478,838股，占公司总股本的73.34%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.78%；通过网络投票出席会议的股东311人，代表有表决权的股份12,478,777股，占公司总股本的0.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1.审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。

　　表决结果为：同意1,639,393,575股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对1,036,363股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权48,900股，占出席会议有效表决权总数的0.003%。其中，中小股东同意11,393,514股，占出席会议中小股东有效表决权总数的91.30%；反对1,036,363股，占出席会议中小股东有效表决权总数的8.31%；弃权48,900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.39%。

　　2.审议通过了关于选举独立董事的议案。

　　表决结果为：同意1,639,615,375股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对761,963股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权101,500股，占出席会议有效表决权总数的0.006%。其中，中小股东同意11,615,314股，占出席会议中小股东有效表决权总数的93.08%；反对761,963股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.11%；弃权101,500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.81%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2026-34

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2026年6月17日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年6月29日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

　　为落实《上市公司治理准则》的最新要求，进一步规范高级管理人员的薪酬管理，更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用，有效激励高级管理人员发挥主观能动性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，公司对《高级管理人员薪酬管理实施细则》进行了修订，主要增加和调整了高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员薪酬管理实施细则》具体内容详见2026年6月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。

　　公司独立董事胡正良先生连续担任公司独立董事满六年，依据监管规则申请辞去独立董事及董事会各专门委员会全部职务，公司股东会选举初翔先生为公司新任独立董事。为满足独立董事配置合规要求，保障董事会下设专门委员会持续有效运作，拟调整各专门委员会委员构成，具体名单如下：

　　（一）补选初翔先生为第八届董事会战略委员会委员，同时由司迺超先生替换高松女士在战略委员会的委员席位，补选后的第八届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、司迺超先生、朱火孟先生、初翔先生共5名成员组成，其中董事长王然先生担任主任委员。

　　（二）补选初翔先生为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、初翔先生、王宏斌先生共5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

　　（三）补选初翔先生为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭飞阳女士、朱火孟先生、初翔先生、黎青松先生共5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

　　（四）补选高松女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后第八届董事会薪酬与考核委员会由黎青松先生、周高波先生、胡秀群女士、高松女士、王宏斌先生共5名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

　　专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2026年6月30日