广西桂冠电力股份有限公司 关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力               编号： 2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司结合实际制定了方案如下：

　　一、管理原则

　　（一）坚持服务公司战略。围绕公司发展战略，健全适应企业改革发展需要，推动战略转型、科技创新和提质增效的薪酬管理体系，增强企业发展活力，推动实现高质量发展目标。

　　（二）坚持激励约束相统一。建立与业绩考核目标值挂钩、与承担责任和贡献相匹配的薪酬分配机制，坚持短期激励与长期激励相统筹、公司绩效与个人绩效相协调，强化高级管理人员责任，体现奋斗价值，建立递延支付、追索扣回机制。

　　（三）坚持规范管理。严格规范薪酬决策程序和管理机制，理顺内部分配关系，科学划分高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，合理确定高级管理人员薪酬水平，实现与普通职工工资水平相协调。

　　二、2025年度考核结果

　　2025年度经营业绩考核分为权重指标、重点任务、专项工作、约束指标4个部分，考核得分=权重指标得分×难度系数±重点任务得分+专项工作得分-约束事项。根据经营责任书目标，经考核，最终考核得分为173.09分。具体如下：

　　三、2025年度薪酬标准

　　根据考核结果，经核算，2025年公司高级管理人员薪酬情况如下：

　　（一）公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。

　　（二）公司高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任职月数计算并予以发放。

　　（三）公司高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

　　（四）绩效年薪按照5%递延支付，递延期限为3年。

　　（五）上述方案未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

　　四、2026年度薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、社会保险及福利等构成，其中绩效年薪占比不低于60%。

　　（一）基本年薪：是企业负责人的年度基本收入，按照董事的职级、岗位分档确定。基本年薪按照核定标准按月支付。

　　（二）绩效年薪：是与企业负责人年度业绩考核结果等挂钩的收入。包括基础绩效年薪和专项绩效年薪。按照不超过基本年薪标准对企业负责人基础绩效年薪实行按月预发，并在年中根据年度业绩预评估结果适时调整，预评估为D级的，停止预发。

　　（三）中长期激励：任期激励收入待任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。

　　（四）社保及福利：按照国家法律法规及公司规定执行。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力               编号： 2026-018

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2026年6月19日以电子邮件方式发出。

　　会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

　　该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-019）。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

　　因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、施健升、蔡爽回避表决。

　　该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-020）。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

　　同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）继续签订2026-2029年度《金融服务协议》（协议有效期：2026年11月30日至2029年11月29日）。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在财务公司给予的授信项下实时占用额度不超过人民币100亿元，并按财务公司贷款审批规定办理用款、提款手续。

　　该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告号：2026-021）。

　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议，股东会上，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于审议与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

　　该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

　　同意《公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》并披露。

　　该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》。

　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于挂牌转让贵州兴义电力发展有限公司11%股权的议案》

　　同意公司将所持贵州兴义电力发展有限公司11%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价5,513.27万元，本次股权处置有助于公司优化资产结构、集中资源发展主业、降低公司整体管理成本、提高市场竞争力。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：600236               证券简称：桂冠电力          公告编号：2026-021

　　广西桂冠电力股份有限公司关于

　　与中国大唐集团财务有限公司续签

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力或甲方）经董事会、股东会批准，2023年与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，将于2026年11月到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，根据经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年11月30日至2029年11月29日。

　　● 交易限额

　　● 本次交易构成关联交易

　　● 本次交易尚需提交股东会审议

　　一、关联交易概述

　　经过公司董事会、股东会批准，2023年公司与财务公司签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，于2026年11月到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，根据经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年11月30日至2029年11月29日。

　　二、 交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二） 关联方主要财务数据

　　单位：亿元、%

　　三、原协议执行情况

　　首次签订

　　非首次签订

　　四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

　　1.基本服务业务概述

　　（1）乙方向甲方及其附属公司提供包括吸收甲方及其附属公司的存款；办理甲方及其附属公司的贷款；为甲方及其附属公司办理票据承兑及贴现服务；为甲方及其附属公司提供资金结算与收付服务；为甲方及其附属公司提供委托贷款、非融资性保函服务；为甲方及其附属公司的债券融资提供财务顾问服务；

　　（2）在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下，乙方同意按照甲方或甲方的附属公司的要求或指示向甲方或甲方的附属公司提供金融服务业务；

　　（3）乙方在为甲方或甲方的附属公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

　　1）乙方将严格按照国家金融监督管理总局及中国人民银行等监管机构的有关政策，为甲方提供存款、贷款及其他金融服务；

　　2）在同等条件下，乙方为甲方或甲方的附属公司提供的存款利率不低于甲方或甲方的附属公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率。与存款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的存款合同为准；

　　3）关于甲方或甲方的附属公司在乙方的贷款利率，乙方在贷款市场报价利率（LPR）的基础上，综合考虑期限、类别、产业政策等因素进行定价。在同等条件下，贷款利率不高于境内全国性商业银行向甲方或甲方的附属公司提供同种类贷款服务所适用的利率。与贷款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的贷款合同为准；

　　4）乙方以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用为甲方或甲方的附属公司提供其他金融服务。与其他金融服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的具体业务合同为准；

　　（4）甲方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与乙方保持金融服务关系，也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务；

　　（5）乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　2.资金统一结算业务

　　（1）针对甲方及其附属公司原来与国内各大金融机构发生的结算业务，凡在乙方经营范围之内的且甲方及其附属公司认为对其有利的，均可给予乙方指示，要求通过乙方进行；

　　（2）乙方为甲方提供的结算业务包括但不仅限于甲方及其附属公司资金的集中结算业务管理；

　　（3）因乙方为甲方及其附属公司提供的资金结算业务产生的结算费用均由乙方承担。

　　3.综合授信业务

　　（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方可以定期向甲方提供授信额度；

　　（2）甲方及其附属公司在乙方给予的授信项下实时占用额度不得超过100亿元，并按乙方贷款审批规定办理用款、提款手续；

　　（3）授信业务包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通；

　　（4）在乙方的综合授信之下，根据存贷比要求，乙方应对甲方及其附属公司的结算量及其他方面的资金需求给予满足。

　　4.债券融资财务顾问服务

　　乙方根据甲方委托提供发行交易所债券、银行间非金融企业债务融资工具的财务顾问服务。乙方在不违反国家法律的前提下，对甲方的债券发行提供承销商遴选建议和发行方案意见等服务，财务顾问服务收费标准不高于市场平均水平。

　　5.咨询与培训服务

　　乙方将根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题、按需定制的培训和信息咨询服务，服务内容包括但不限于：

　　（1）货币市场、资本市场变化和最新发展趋势；

　　（2）货币市场利率、汇率风险及其规避；

　　（3）货币市场和资本市场融资渠道及其最新发展趋势；

　　（4）金融衍生产品和风险控制；

　　（5）电力企业兼并收购的财务管理和风险控制；

　　（6）现金管理。

　　6.其他服务

　　乙方将与甲方及其附属公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方及其附属公司提供个性化的更优质服务。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　1.财务公司向公司及其附属公司提供的贷款及存款利率等于或优于同等条件下境内全国性商业银行所提供的利率。

　　2.本次交易有利于加强资金管理与控制，降低和规避经营风险，降低资金成本和财务费用，同时可以获得财务公司提供的多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　由于财务公司为公司控股股东大唐集团有限公司的控股子公司，故公司与财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易。

　　公司董事会2026年第三次审计与风险管理委员会、2026年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险管理委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次关联交易，关联董事5名回避表决，其余8名董事参与表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、其他说明

　　本议案尚需提交股东会审议，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力               编号： 2026-020

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于公司董事2025年度薪酬报告

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司结合实际制定了方案如下：

　　一、管理原则

　　（一）坚持服务公司战略。围绕公司发展战略，健全适应企业改革发展需要，推动战略转型、科技创新和提质增效的薪酬管理体系，增强企业发展活力，推动实现高质量发展目标。

　　（二）坚持激励约束相统一。建立与业绩考核目标值挂钩、与承担责任和贡献相匹配的薪酬分配机制，坚持短期激励与长期激励相统筹、公司绩效与个人绩效相协调，强化董事责任，体现奋斗价值，建立递延支付、追索扣回机制。

　　（三）坚持规范管理。严格规范薪酬决策程序和管理机制，理顺内部分配关系，科学划分董事与普通职工的薪酬分配比例，合理确定董事薪酬水平，实现与普通职工工资水平相协调。

　　二、2025年度考核结果

　　2025年度经营业绩考核分为权重指标、重点任务、专项工作、约束指标4个部分，考核得分=权重指标得分×难度系数±重点任务得分+专项工作得分-约束事项。根据经营责任书目标，经考核，最终考核得分为173.09分。具体如下：

　　三、2025年度薪酬标准

　　根据考核结果，经核算，2025年公司董事薪酬情况如下：

　　（一）公司董事的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。

　　（二）公司董事因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任职月数计算并予以发放。

　　（三）公司董事因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

　　（四）绩效年薪按照5%递延支付，递延期限为3年。

　　（五）上述方案未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

　　四、2026年度薪酬方案

　　董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、社会保险及福利等构成，其中绩效年薪占比不低于60%。

　　（一）基本年薪：是企业负责人的年度基本收入，按照董事的职级、岗位分档确定。基本年薪按照核定标准按月支付。

　　（二）绩效年薪：是与企业负责人年度业绩考核结果等挂钩的收入。包括基础绩效年薪和专项绩效年薪。按照不超过基本年薪标准对企业负责人基础绩效年薪实行按月预发，并在年中根据年度业绩预评估结果适时调整，预评估为D级的，停止预发。

　　（三）中长期激励：任期激励收入待任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。

　　（四）社保及福利：按照国家法律法规及公司规定执行。

　　因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、施健升、蔡爽对涉及本人的薪酬方案回避表决。

　　该议案尚需提交股东会批准。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2026年7月1日