中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于设立分公司的公告

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日（星期一）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》《关于设立湖南分公司的议案》。为深入推进公司高端化战略升级及积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号），严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署，公司拟设立独立核算的店面分支机构及拟开展区域分公司试点运行工作。具体情况如下：

　　一、拟设立分公司基本情况

　　（一）

　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司（以下简称“天津万象城分公司”）

　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格

　　分公司营业场所：天津市河西区乐园道9号天津万象城L1-109-2

　　分公司负责人：待定

　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营

　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

　　（二）

　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南分公司”）

　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格

　　分公司营业场所：长沙市芙蓉区

　　分公司负责人：待定

　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营

　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

　　二、 设立分公司的目的

　　（一） 天津万象城分公司

　　通过天津万象城分公司运营管理拟开设的金叙天津万象城店，深入推进公司高端化战略升级，落实与华润万象生活有限公司战略合作部署，抢占京津冀高端文化黄金市场先机，打造金叙万象体系标杆门店。

　　（二） 湖南分公司

　　为落实《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号）有关要求，积极推动黄金“投资属性”与“商品属性”有序分离，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架，公司拟进一步开展区域分公司试点工作，在长沙区域设立不具有独立法人资格的分公司。湖南分公司为公司投资类业务的专属执行主体，在各大主流电商平台开设投资金条专卖店并开展销售业务。湖南分公司与中金珠宝电子商务（长沙）有限公司协同发展、逐步融合，共同打造行业标杆的黄金投资与消费服务平台。有利于优化业务布局、提升合规经营水平，强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力和影响力。

　　三、 本次设立分公司对公司的影响

　　（一） 天津万象城分公司

　　公司拟通过天津万象城分公司运营管理拟开设的金叙天津万象城店，该店为公司高端化战略的重要落地举措，有利于公司抢占京津冀高端文化黄金市场先机，提升品牌核心竞争力与市场影响力；有利于深化与华润万象生活有限公司的战略合作，为全国化布局奠定基础；有利于优化公司产品结构与盈利模式，培育新的利润增长点。本次设立天津万象城分公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二） 湖南分公司

　　公司本次设立湖南分公司，既契合央企服务国家战略、引领行业规范发展的使命担当，又能破解业务发展结构性矛盾、强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力与影响力。本次设立分公司不会产生投资资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 本次设立分公司可能存在的风险

　　本次设立天津万象城分公司主要负责运营拟开设的金叙天津万象城店，天津高端黄金市场中，业内头部品牌众多，竞争较为激烈。新设湖南分公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，为此，公司将积极开拓市场，建立资源协调机制，统筹解决业务衔接、利益分配等问题，保障协同发展。

　　上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制及禁止的风险。

　　本次设立天津万象城分公司与湖南分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　五、 授权事项

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法律法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2026-035

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日（星期一）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立金叙事业部的议案》《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》《关于设立湖南分公司的议案》。公司拟对内部组织架构设置进行优化调整，设立金叙事业部及分公司，具体情况如下：

　　一、设立金叙事业部

　　为深入贯彻落实公司高质量发展战略，加快高端黄金珠宝赛道布局，充分发挥中央企业全产业链资源优势，增强核心功能、提升核心竞争力，结合高端黄金珠宝赛道布局及金叙品牌运营的实际需要，公司新设“金叙事业部”。公司拟通过“总部战略管控、事业部自主经营”的权责划分，构建全职能闭环的专业运营体系，充分激发一线经营主体的市场化活力。本次调整后，公司部门（不包括控股子公司、分公司）由21个增至22个。（具体详见附件“公司组织架构图”）

　　金叙事业部定位为公司直属的高端文化黄金赛道的专属经营管理单元，实行“总部战略管控、事业部自主经营、独立核算”的运营模式，对金叙品牌全生命周期经营发展、经营业绩成就、合规风险管控负全部责任，统筹管理未来全国所有金叙品牌门店及对应负责分支机构的全流程运营与全方面管理工作。

　　设立金叙事业部，有利于构建全职能闭环的专业运营体系，为金叙品牌全域拓店战略赋能增效；有助于实现高端品牌与大众业务的差异化运营，推动资源集中；同时能够建立统一的属地化合规管理体系，统筹未来各地负责运营金叙门店的分支机构的税务、工商、合规管理工作，有效防范化解异地经营合规风险。

　　二、设立分公司

　　董事会同意设立中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-033）。

　　公司本次组织架构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2026-034

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年6月29日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年6月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司〈设立中金珠宝高端文化品牌的战略可行性报告〉的议案》

　　公司董事会正式批准立项“金叙”高端文化品牌项目。同意公司依据品牌中长期发展规划，利用自有资金分年度、分阶段逐步推进项目投入。同意授权公司经营层按照总体规划推进品牌设计、产品研发、门店选址落地等相关工作，实际投资进度及细节由经营层根据市场反馈和战略需要动态优化调整。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

　　（二） 审议通过《关于设立金叙事业部的议案》

　　为深入贯彻落实公司高质量发展战略，加快高端黄金珠宝赛道布局，充分发挥中央企业全产业链资源优势，增强核心功能、提升核心竞争力，董事会同意在公司内部组织机构中增设“金叙事业部”，实行“总部战略管控、事业部自主经营、独立核算”的运营模式。调整后，公司总部部门由21个增至22个。（调整后组织架构图见附件）

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2026-035）。

　　（三） 审议通过《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》

　　为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙天津万象城店。同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司”（最终以工商登记为准）。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　设立店面分支机构事宜详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-033）。

　　（四） 审议通过《关于设立湖南分公司的议案》

　　为抢抓行业发展机遇，合规布局黄金全产业链，董事会同意公司在长沙市芙蓉区设立“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司”（以下简称“湖南分公司”），作为投资类业务的专属执行主体开展线上自营店铺销售业务。董事会授权公司管理层具体办理湖南分公司设立的相关审批登记及落地执行工作。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-033）。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　附件：组织架构图