兴业证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

　　(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长苏军良先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1.公司在任董事11人，列席9人，公司董事叶远航先生、李琼伟先生因工作原因未列席会议；

　　2.董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2025年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：关于授权董事会制定2026年中期现金分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2026年证券投资规模的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案：

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的12项议案均获得通过。议案4为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。议案3涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

　　除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订＜兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度＞的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立  林雅娜

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日