中珠医疗控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠         公告编号：2026-057号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

　　(二) 股东会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长吴世春先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席2人，董事长吴世春先生以视频方式列席会议；副董事长陈旭先生列席会议；董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹女士、独立董事郑颖怡女士、独立董事尹显峰女士、独立董事栗胜男女士因公务未能列席本次会议。

　　2、 董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决，本次股东会审议的议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：邓宇戈、谢小丽

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：600568            证券简称：ST中珠           公告编号：2026-058号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）股票于2026年6月26日、6月29日、6月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 其他风险警示的风险：截至2025年度期末，因珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方资金占用问题尚未解决，公司股票继续被实施其他风险警示。

　　● 业绩亏损的风险：截至本公告披露日，公司最近连续三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值。2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-11,419.16万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,213.22万元。

　　● 业绩承诺兑现的风险：因深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩，补偿方深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司（已更名深圳市新正润企业管理有限公司）、西藏金益信和企业管理有限公司尚未兑现补偿。目前，深圳市一体投资控股集团有限公司处于破产清算阶段，公司及子公司合计持有其债权总额为313,335,013.80元。截至目前，公司及公司子公司共计收回债权总额4,040,454.99元。

　　● 资金占用的风险：截至2025年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。

　　● 大股东质押的风险：截至本公告披露日，公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称“朗地科技”）持有公司股份380,172,862股，占公司总股本的19.08%，处于质押状态的股份数量为380,172,862股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的19.08%。

　　● 经公司自查并向公司第一大股东朗地科技发函问询核实，除已披露的事项外，截至目前，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2026年6月26日、6月29日、6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司日常经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并书面函询公司第一大股东朗地科技，确认截至本公告披露之日，除公司于2025年11月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于第一大股东之股东股权发生变化暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-061号）外，朗地科技不存在其他应披露而未披露的事项，包括但不限于涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　1、公司持股5%以上股东协议转让

　　2025年11月11日，公司持股5%以上股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称“云鹰资本”）、持股5%以上股东郑子贤分别与共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花投资”）签署了《关于中珠医疗控股股份有限公司之股份转让协议》，云鹰资本拟向梅花投资转让其持有的公司106,821,844股股份，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.36%；郑子贤拟向梅花投资转让其持有的公司100,000,000股股份，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.02%。

　　公司已经根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等相关规定，就上述协议转让事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-058号）及相关《权益变动报告书》。

　　2026年1月24日，公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编号：2026-004号）。上述协议转让事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年1月23日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月22日，过户数量为206,821,844股，占公司总股本的10.38%，股份性质为无限售流通股。

　　2、公司第一大股东之股东股权发生变化

　　2025年11月23日，公司第一大股东朗地科技控股股东深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称“深商控股”）与苏州步步高投资发展有限公司（以下简称“苏州步步高”）签署了《关于深圳市朗地科技发展有限公司之股权转让协议》，深商控股拟将其持有的朗地科技100%股权转让给苏州步步高。本次股权转让完成后，朗地科技控股股东由深商控股变更为苏州步步高。

　　公司已经根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等相关规定，就上述股权转让事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于第一大股东之股东股权发生变化暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-061号），及后续披露的相关《权益变动报告书》。

　　截至本公告披露日，苏州步步高投资发展有限公司已更名为苏州第四纪投资发展有限公司，上述股权转让事项尚未实施完成，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、公司持股5%以上股东减持股份计划

　　公司持股5%以上股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“中盛源”）于2026年2月10日披露股份减持计划，至减持计划时间届满日（2026年6月10日），中盛源通过集中竞价交易方式累计减持公司19,855,600股股份，占公司总股本的1%，减持计划实施完毕。

　　公司于近期收到中盛源发来的《股东减持股份计划告知函》，中盛源因自身资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过59,786,090股，占公司总股本比例不超过3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%（即不超过19,928,697股）；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%（即不超过39,857,393股）。

　　公司已就上述事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2026年6月11日披露的《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号：2026-052号）、于2026年6月23日披露的《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-055号）。

　　4、 公司以集中竞价交易方式出售已回购股份计划

　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司出售已回购股份的议案》，公司董事会同意公司根据《回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式出售公司已回购的部分股份，计划自披露出售已回购股份计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过39,857,394 股（即不超过公司总股本的2%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出售数量进行相应调整。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-030号）。

　　截至本公告披露日，公司尚未开始出售已回购股份。

　　5、除上述四项事项外，经公司核实，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、公司第一大股东朗地科技在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易的风险

　　公司股票于2026年6月26日、6月29日、6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）其他风险警示的风险

　　截至2025年度期末，中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用），上述资金占用仍未解决。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）第9.8.1条第（一）项规定的情形，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034号）。

　　（三）业绩亏损的风险

　　截至本公告披露日，公司最近连续三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值。2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-11,419.16万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,213.22万元。

　　（四）业绩承诺兑现的风险

　　公司与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（已更名深圳市新正润企业管理有限公司，以下简称“一体正润”）、西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）于2015年9月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于2016年1月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为17,423,025股，需返还给公司的分红收益合计为435,575.63元。为保护上市公司利益，公司采用司法途径向一体集团、一体正润、金益信和提起诉讼赔偿，公司均胜诉且申请进入执行阶段。2022年7月28日，深圳市中级人民法院出具《执行裁定书》（（2021）粤03执210号之三），终结本次执行程序。

　　截至本公告披露日，一体集团被法院裁定破产清算，目前处于破产清算阶段，北京市中伦（深圳）律师事务所为其管理人；金益信和被法院裁定破产清算，目前处于破产清算阶段，西藏子产律师事务所为其管理人。公司及子公司合计持有相应债权总额为313,335,013.80元。截至目前，公司及公司子公司共计收回债权总额4,040,454.99元。

　　（五）资金占用的风险

　　截至2025年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。截至本公告披露日，公司已通过司法途径就上述全部欠款启动了立案追偿及强制执行，前期已收到优先受偿款3,440.64万元。2026年5月6日，公司收到广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称“香洲区法院”）出具的《广东省珠海市香洲区人民法院执行裁定书》，因香洲区法院未发现被执行人有可供执行的财产，案件暂不具备继续执行的条件，香洲区法院出具《执行裁定书》，终结执行程序。具体内容详见公司于2026年5月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-039号）。

　　为维护上市公司利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，公司将继续督促中珠集团及其关联方履行还款义务，并通过多种方式和渠道核查被执行人可供执行的财产线索，为尽快恢复执行创造条件。

　　（六）大股东质押的风险

　　截至本公告披露日，公司第一大股东朗地科技持有公司股份380,172,862股，占公司总股本的19.08%，处于质押状态的股份数量为380,172,862股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的19.08%。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月一日