石家庄常山北明科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000158          证券简称：常山北明          公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司于2026年6月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2026年7月1日14:00

　　2.网络投票时间：2026年7月1日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份数额553,754,306股，占公司有表决权股份总数的34.6396％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东2,669人，代表股份24,106,601股，占公司有表决权股份总数的1.5080%。

　　综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,674人，代表股份577,860,907股，占公司有表决权股份总数的36.1476%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2,670人，代表股份24,106,701股，占公司有表决权股份总数的1.5080%。

　　出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议议案仅选举1名非独立董事，该提案采用非累积投票制进行表决；会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：

　　关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　表决情况为：

　　同意573,429,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2331%；反对3,350,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5798%；弃权1,081,400股（其中，因未投票默认弃权392,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意19,675,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6169%；反对3,350,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8972％；弃权1,081,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4859%。

　　表决结果：通过。王勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、石小琦律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.律师对本次股东会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年7月2日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-023

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会九届十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十三次会议于2026年6月26日以书面和邮件方式发出通知，于7月1日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由副董事长李锋主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　选举王勇先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1.审计委员会。主任委员：翟建强，委员：王勇、张永泽。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

　　2.战略委员会。主任委员：王勇，委员：李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强。战略委员会下设投资评审小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李鹏韬。

　　3.提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：王勇、李锋、周霖、张永泽。提名委员会下设工作小组，组长：王勇，副组长：应华江、夏琳琳。

　　4.薪酬与考核委员会。主任委员：张永泽，委员：王勇、李锋、陈爱珍、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：应华江，副组长：夏琳琳、曹金霞。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年7月2日

　　附件

　　王勇先生简历

　　王勇先生，1974年5月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任石家庄市新华区人大常委会副主任，石家庄市平山县委常委、政法委书记，石家庄市赵县县委常委、县政府常务副县长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　王勇先生为公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，王勇先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》规定的任职要求。