烟台双塔食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：002481        证券简称：双塔食品       编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会任期将届满，为董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年07月03日在公司会议室召开职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举臧庆佳先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名股东代表董事共同组成公司第七届董事会。

　　职工代表董事简历见附件。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年七月三日

　　附件：职工代表董事候选人简历

　　臧庆佳先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年毕业于济南大学工商管理专业，先后任烟台双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任，淀粉技术工程师、监事会主席。臧庆佳先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票。

　　臧庆佳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2026-034

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年07月03日（星期五）下午14:30在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

　　网络投票时间为：2026年07月03日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15 至15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共90名，代表公司563,113,420股份，占公司有表决权股份总数的45.6444％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份556,818,670股，占公司有表决权股份总数的45.1342%。通过网络投票的股东85人，代表股份6,294,750股，占公司有表决权股份总数的0.5102%

　　2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

　　1、审议《关于选举第七届董事会五名非独立董事的议案》；

　　1.01 选举杨君敏先生为公司董事

　　表决情况为：561,940,729股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7917%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,382,059股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.1093%）。

　　1.02 选举李玉林先生为公司董事

　　表决情况为：561,938,916股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7914%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,380,246股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0816%）。

　　1.03 选举隋君美女士为公司董事

　　表决情况为：561,939,204股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7915%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,380,534股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0860%）。

　　1.04 选举贾政庆先生为公司董事

　　表决情况为：561,938,105股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7913%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,379,435股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0693%）。

　　1.05 选举姜佳秀女士为公司董事

　　表决情况为：561,919,203股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7879%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,360,533股同意(占出席会议中小股东所持表决权的81.7809%）。

　　2、审议《关于选举第七届董事会三名独立董事的议案》；

　　2.01 选举孙心意先生为公司独立董事

　　表决情况为：561,915,113股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7872%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,356,443股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.7185%）。

　　2.02 选举张宝国先生为公司独立董事

　　表决情况为：561,915,705股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7873%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,357,035股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.7275%）。

　　2.03 选举赵琳女士为公司独立董事

　　表决情况为：561,921,810股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7884%）， 表决结果为“通过”。    中小股东表决情况：5,363,140股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.8207%）。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东九齐律师事务所律师夏亭亭、陈思羽到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、《山东九齐律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年七月三日