深圳市天威视讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东会无增加、否决或修改提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2026年7月3日14∶30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）主持本次会议，公司部分董事和全体高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　出席公司2026年第二次临时股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计147人，代表股份数为594,675,067股，占公司有表决权股份总数的74.0973%。其中：

　　1.出席现场会议的股东情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份590,284,580股，占公司有表决权股份总数的73.5503%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东140人，代表股份4,390,487股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。

　　3.中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份67,739,406股，占公司有表决权股份总数的8.4404%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,348,919股，占公司有表决权股份总数的7.8934%；通过网络投票的股东140人，代表股份4,390,487股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意593,630,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244%；反对872,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意66,695,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4586%；反对872,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2883%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2530%。

　　表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师现场见证，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月4日

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－030

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月3日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年7月3日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议由董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）召集并主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事毕晓婷通过线上会议参会，董事吕兵兵委托董事赵为纲代为出席，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　全体董事一致选举季彤先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。根据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，季彤先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。根据公司战略委员会工作细则，董事长季彤先生担任战略委员会主任委员。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月4日