道明光学股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告

　　证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了2026年第一次临时股东会与2026年第一次职工代表大会完成董事会换届选举工作，选举产生了第七届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第七届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会组成人员、聘任公司高级管理人员及内部审计负责人。公司董事会换届完成，现将主要事项公告如下：

　　一、 第七届董事会及各专门委员会组成情况

　　（一） 董事会成员

　　非独立董事：胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生

　　职工代表董事：张亚东

　　独立董事：杨隽萍女士、李海峰先生、毛骁骁先生

　　董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在任期超过六年的情形。

　　非独立董事（不含职工代表董事）与独立董事简历详见公司2026年6月16日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）；职工代表董事简历详见2026年7月4日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-028）。

　　（二） 第七届董事会各专门委员会组成情况

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

　　审计委员会召集人杨隽萍女士为会计专业人士，以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　二、 公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

　　公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：

　　总经理：胡智彪先生

　　副总经理：胡智雄先生、胡锋先生

　　财务总监：袁鹏羿先生

　　董事会秘书：钱婷婷女士

　　内部审计负责人：朱献勇先生

　　公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，与公司第七届董事会任期一致。袁鹏羿先生、钱婷婷女士、朱献勇先生简历详见附件。

　　董事会秘书钱婷婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书联系方式如下：

　　姓名：钱婷婷

　　联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

　　电话：0579-87321111

　　传真：0579-87312889

　　电子信箱：stock@chinadaoming.com

　　三、 部分董事届满离任情况

　　公司第六届董事会独立董事陈连勇先生与金盈女士已连续任职六年，本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈连勇先生与金盈女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈连勇先生与金盈女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对上述独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　四、 备查文件

　　1、第七届董事会第一次会议决议；

　　2、2026年第二次提名委员会会议决议；

　　3、2026年第三次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月3日

　　附件：

　　袁鹏羿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，高级会计师。2005年10月至2013年10月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013 年11月至2017年2 月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017年3月至 2022年7月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022年10月进入本公司。2022年12月担任公司财务总监。

　　袁鹏羿先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　钱婷婷女士, 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有法律职业资格证。2012年7月进入公司曾担任证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月起担任公司董事会秘书。

　　钱婷婷女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　朱献勇先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019年6月进入本公司，曾任公司第五届监事会股东代表监事；现任公司审计监察部经理，兼任子公司浙江道明光电科技有限公司监事。

　　朱献勇先生，未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱献勇先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002632           证券简称：道明光学          公告编号：2026-028

　　道明光学股份有限公司

　　关于选举第七届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。具体详见公司2026年6月16日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

　　2026年7月3日公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举张亚东先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2026年7月3日召开的2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。张亚东先生简历详见附件。

　　张亚东先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月3日

　　附件：

　　张亚东先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。2007年10月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。2020年7月起担任公司董事，主要负责公司交通工程事业部。

　　张亚东先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2026-029

　　道明光学股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 为保证董事会工作衔接性和连贯性，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于2026年7月3日2026年第一次临时股东会结束后以现场方式在公司四楼会议室召开。

　　2、 本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　3、 本次会议全体董事共同推举胡智彪先生主持，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

　　4、 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　2、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　3、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

　　以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　4、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　胡智彪先生系公司实际控制人与核心经营管理人员，主要负责公司日常经营管理及业务发展，其同时担任董事长与总经理职务有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任，具有合理性；同时公司按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》及相关内控制度，合理划分职权边界，确保决策规范，保持资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，不会对公司独立性产生不利影响。

　　5、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　6、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　8、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-030）。

　　三、 备查文件

　　1、 第七届董事会第一次会议决议；

　　2、 2026年第二次提名委员会会议决议；

　　3、 2026年第三次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月3日

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2026-027

　　道明光学股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2． 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2026年7月3日（周五）下午13:00。

　　（2）网络投票时间为：2026年7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

　　3、 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　6、 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东92人，代表股份320,382,835股，占公司有表决权股份总数的51.2942%。公司董事与财务总监、董事会秘书等高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份316,380,774股，占公司有表决权股份总数的50.6534％。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计86人，代表股份4,002,061股，占公司有表决权股份总数的0.6407%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计87人，代表股份4,353,061股，占公司有表决权股份总数的0.6969%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会决议通过之日起就任，任期三年。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决情况如下：

　　1.01、 选举胡智彪先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 319,485,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7200%。其中，中小股东同意 3,455,918 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 79.3905%。

　　表决结果：当选。

　　1.02、 选举胡智雄先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 319,466,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7140%。其中，中小股东同意3,436,905 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的78.9538%。

　　表决结果：当选。

　　1.03、 选举胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 319,467,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7143%。其中，中小股东同意 3,437,886 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的78.9763%。

　　表决结果：当选。

　　1.04、 选举胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 319,470,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7153%。其中，中小股东同意 3,440,874 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的79.0449%。

　　表决结果：当选。

　　1.05、 选举胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 319,206,663 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6329%。其中，中小股东同意 3,176,889 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的72.9806%。

　　表决结果：当选。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　会议采取累积投票的方式选举李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：

　　2.01、 选举李海峰先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意 319,540,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7369%。其中，中小股东同意 3,510,264 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的80.6390%。

　　表决结果：当选。

　　2.02、 选举毛骁骁先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意 319,528,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7334%。其中，中小股东同意3,498,849 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的80.3768%。

　　表决结果：当选。

　　2.03、 选举杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意 319,520,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7309%。其中，中小股东同意 3,490,847 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 80.1929%。

　　表决结果：当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了本次股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《道明光学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月3日