宁波永新光学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名毛磊、曹志欣、江建军、张育德、孙骅锟为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会提名陈世挺、彭新敏、马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需经公司股东会审议通过。

　　上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

　　二、 公司部分董事届满离任情况

　　本次董事会换届选举后，董事长曹其东先生、非独立董事李凌先生、独立董事陈建荣先生将不再担任公司董事。

　　1、董事长曹其东先生离任情况

　　曹其东先生是公司的实际控制人之一，自2007年起担任公司董事长。任职期间，曹其东先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司成功登陆上海证券交易所主板，并持续引领企业发展壮大；在把握公司发展战略、强化核心竞争力、提升经营管理水平及深化公司改革等方面均发挥了重要的引领作用，为公司稳健运营和长远发展筑牢坚实根基。公司董事会对曹其东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　曹其东先生立足公司长远发展大局，主动支持董事会新老交替、优化人才梯队建设，结合个人工作规划，不再参与新一届董事会董事提名。本次人事调整系公司着眼长期发展、优化董事会专业结构作出的统筹规划。曹其东先生离任后，仍将持续关心、支持公司各项经营与发展工作。

　　截至本公告披露日，曹其东先生未直接持有公司股份,通过永新光电实业有限公司间接持有公司股份16,108,625股；曹其东先生及其一致行动人合计持有公司32,217,250股，占公司总股本29.04%。曹其东先生离任后，仍为公司持股5%以上股东、实际控制人，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

　　2、非独立董事李凌先生离任情况

　　李凌先生自2004年起任公司董事，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，公司董事会对李凌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，李凌先生未直接持有公司股份，通过宁波电子信息集团有限公司间接持有公司股份293,400股，通过宁波市电子工业资产经营有限公司间接持有公司股份45,900股，合计间接持有公司股份339,300股，占公司总股本0.31%。本次董事会换届完成后，李凌先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

　　3、独立董事陈建荣届满离任情况

　　根据《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，陈建荣先生自任职本公司独立董事至今已届满六年，其在第八届董事会届满后将不再担任公司任何职务。陈建荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈建荣先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，陈建荣先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　三、其他说明

　　1、关于董事会非独立董事及独立董事换届选举的相关事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2、在公司董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　附件：董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人个人简历

　　毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司联席董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事，宁波市轨道交通集团有限公司外部董事。

　　曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，群兴有限公司董事，溢倡（上海）管理有限公司董事长，溢倡资本有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事等。2013年6月至2021年9月任公司董事，2021年9月起任公司副董事长。

　　江建军，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁兴集团（宁波）有限公司党委委员、宁兴甬金有限公司董事长等。2022年1月起任公司董事。

　　张育德，男，1981年出生，中国香港居民，硕士。曾任创维集团控股有限公司高级财务经理、华润创业有限公司高级财务经理等。现任永新光电实业有限公司财务经理，溢倡有限公司财务经理。

　　孙骅锟，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任浙江杉工智能科技有限公司证券事务代表，宁波市人才服务中心事业发展部投资经理。现任宁波电子信息集团有限公司投资发展部副经理，浙江中宁硅业股份有限公司董事，苏州知行半导体科技有限公司监事。

　　二、 独立董事候选人个人简历

　　陈世挺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。2022年11月起任公司独立董事。

　　彭新敏，男，1979年出生，中国国籍，博士。曾任浙江万里学院讲师、副教授、教授。现任宁波大学商学院教授、副院长，宁波海天精工股份有限公司独立董事。2024年4月起任公司独立董事。

　　马思甜，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理，宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至2021年8月曾任宁波永新光学股份有限公司独立董事。现任宁波波导股份有限公司董事、宁波水表（集团）股份有限公司独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部董事。

　　证券代码：603297       证券简称：永新光学       公告编号：2026-027

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月20日   14点30分

　　召开地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月20日至2026年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年7月4日在《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：1.01、1.02、1.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年7月20日上午9:30—11:30；下午13:00—14:00；

　　（二）登记地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：岑唯

　　联系电话：0574-87915353

　　传真：0574-87908111

　　邮编：315048

　　邮箱：zqb@yxopt.com

　　联系地址：浙江省宁波高新区木槿路169号公司证券部

　　（二）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　?报备文件

　　《宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波永新光学股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学        公告编号：2026-025

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于不再设置联席董事长职务、变更注册

　　资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 关于不再设置联席董事长职务情况

　　根据公司经营发展整体安排，公司拟自第八届董事会换届完成之日起，不再设置联席董事长职务，同步删除《公司章程》及相关治理制度中联席董事长的相关条款。

　　二、公司变更注册资本情况

　　公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划首次及预留授予第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对剩余已授予但尚未解除限售的207,600股限制性股票进行回购注销。上述207,600股占本次注销前公司总股本的0.187%。股份注销完成之后，公司注册资本、股本总数将发生变动。

　　三、修订《公司章程》的原因

　　就上述不再设置联席董事长职务及注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　本次章程修订中，其余只作个别字词的修改或因增减条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　本次修订《公司章程》尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向宁波市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。修订后的《公司章程》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波永新光学股份有限公司章程（2026年7月）》。

　　四、修订治理制度情况

　　就上述不再设置联席董事长职务及《公司章程》的修订，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理制度》《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》《市值管理制度》6项制度进行同步修订。

　　上述制度中，1-4项尚需提交股东会审议通过后方可生效；5-6项制度无需提交股东会审议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。

　　修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2026-026

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司永新光学（香港）有限公司（以下简称“香港永新”）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟注销全资子公司香港永新。香港永新目前已无实际经营业务，未来亦无开展业务的计划，本次注销不存在实质性障碍。

　　二、注销公司基本情况

　　1、 公司名称：永新光学（香港）有限公司

　　2、 注册号：1353782

　　3、 住所：17th Floor, Siu Ying Commercial Building,151-155 Queen's Road Central,Hong Kong

　　4、 董事：毛磊

　　5、 成立日期：2009年7月17日

　　6、 经营范围：投资控股

　　7、 最近一年一期主要财务数据如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

　　（一） 注销子公司的原因

　　本次注销子公司是基于公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步优化资源配置及资产结构，降低管理成本，从而提高运营管理效率。

　　（二） 对公司的影响

　　注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学        公告编号：2026-023

　　宁波永新光学股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2026年7月2日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第八届提名委员会第四次会议审议通过，非独立董事候选人将采取累积投票制和逐项表决的形式提交股东会审议讨论。

　　2、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第八届提名委员会第四次会议审议通过，独立董事候选人将采取累积投票制和逐项表决的形式提交股东会审议讨论。

　　3、审议并通过《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订＜公司章程＞及相关治理制度的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，修订《公司章程》及相关制度将以逐项审议的方式提交公司股东会审议。

　　4、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月20日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，对须提交股东会表决的事项进行审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-027)。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2026年7月4日