中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2026年第4次临时会议决议 公告

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技         公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月3日分别以专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2026年第4次临时会议的书面通知。会议于2026年7月8日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 议案审议情况

　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张家四先生为公司副总经理的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任梁永红女士为公司副总经理的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董珊杉女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1. 九届董事会2026年第4次临时会议决议

　　2. 第九届董事会提名委员会审查意见

　　3. 第九届审计委员会审查意见

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月8日

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技      公告编号：2026-041

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于公司总会计师辞职

　　暨聘任总会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 总会计师辞职情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总会计师胡昌平先生的书面辞职报告，胡昌平先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。辞职后，将继续在公司下属子公司担任董事职务。|

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡昌平先生未持有公司股份。胡昌平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常经营产生影响。

　　胡昌平先生担任公司总会计师期间，恪尽职守、务实笃行，深耕财务管理与法律合规体系建设，扎实推进公司改革发展相关工作，以公允谦和的作风凝聚团队共识，为公司发展作出了突出贡献，赢得公司全体员工的广泛认可。公司董事会对胡昌平先生为公司发展付出的努力与贡献致以崇高敬意和诚挚感谢，衷心祝愿其今后一切顺利。

　　二、 聘任总会计师情况

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于2026年7月8日召开九届董事会2026年第4次临时会议，审议通过了《关于聘任董珊杉女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，董事会同意聘任董珊杉女士（简历详见附件）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至九届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，董珊杉女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　董珊杉女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　附：董珊杉女士简历

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月8日

　　附：董珊杉女士简历

　　董珊杉女士，1985年2月出生，中国国籍，北京人，中共党员，中央财经大学会计学研究生学历，管理学硕士学位。历任中粮集团有限公司财务部综合管理部总经理助理、副总经理，中粮资本控股股份有限公司财务部总经理，现任中粮生物科技股份有限公司总经理助理兼财务部总经理。

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技       公告编号：2026-042

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、副总经理聘任情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第九届董事会2026年第4次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张家四先生为公司副总经理的议案》《关于聘任梁永红女士为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张家四先生、梁永红女士为公司副总经理（简历附后），任期至第九届经理层届满。

　　二、提名委员会审查意见

　　公司第九届董事会2026年第4次临时会议召开前，董事会提名委员会对张家四先生、梁永红女士任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2026年第4次临时会议决议

　　2.第九届董事会提名委员会审查意见

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月8日

　　附件：

　　一、张家四个人简历

　　张家四先生，男，汉族，1980年7月出生，中国国籍，安徽宿州人，中共党员，大连理工大学机械设计制造及自动化专业大学学历，泰国兰实大学工商管理专业工商管理硕士。历任马鞍山生化有限公司总经理助理、副主任工程师，中粮生化（泰国）有限公司副总经理、常务副总经理，中粮生物科技股份有限公司海外事业部总经理，现任现任中粮生物科技股份有限公司总经理助理兼中粮生化（泰国）有限公司总经理、党支部书记。

　　张家四先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格。

　　二、梁永红个人简历

　　梁永红女士，1980年1月出生，中国国籍，四川合江人，中共党员，西南财经大学行政管理专业大学学历，管理学学士学位。历任中粮（成都）粮油工业有限公司淀粉糖厂总经理助理、营销总监(副总级），现任中粮生物科技股份有限公司总经理助理兼淀粉糖事业部总经理，中粮生化（成都）有限公司总经理、党支部书记，中粮融氏生物科技有限公司总经理、党支部书记，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理、党委书记。

　　梁永红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格。