成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：600880       证券简称：博瑞传播     公告编号：2026-027号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月24日  14点 30分

　　召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月24日

　　至2026年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2026年7月8日召开的十届董事会第五十九次会议审议通过，相关内容详见2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡2026年7月20日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　（二）符合上述条件的股东于2026年7月24日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2026年7月23日)。

　　出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

　　（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东住宿及交通费自理；

　　（二）联系电话：028-87651183、62560962

　　联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉

　　邮  箱：bray600880@163.com

　　邮  编：610063

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2026-07-09

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都博瑞传播股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2026-026号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十九次会议于2026年7月8日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，实际参与表决6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　董事会同意提名原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、王晓垒先生、杨晋女士为公司第十一届非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过生效之日起三年。

　　该事项已经公司提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

　　董事会同意提名唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过生效之日起三年。

　　该事项已经公司提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　四、 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订及废止公司相关制度的议案》。

　　为进一步规范公司运作，公司根据《公司章程》等规定及实际情况，对《“三重一大”事项决策管理办法》的重大决策事项、重要人事任免方面、大额度资金使用方面等相关规定进行了修订。同时，为进一步压实子公司自身的合规管理主体责任，公司已制定了《首席合规官管理办法》，并实施“首席合规官”管理机制。该管理办法涵盖了合规审查、风险预警、审计整改落实及重大事项报告等内控管理核心职能，故对原《派驻内控官管理办法》进行废止。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年7月8日

　　附件

　　董事候选人简历

　　原博，男，1986年出生，研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计员，光大证券股份有限公司投行部项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经理、战略投资部(投资评审中心)部长、财务与经营管理部(财务共享中心)部长(期间兼任成都文旅宽窄投资有限公司董事长)。现任成都传媒产业集团总会计师。

　　黄敏杰，男，1985年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任、财务投资管理中心副主任，成都传媒集团现代文化传播有限公司执行董事、法定代表人，兼任成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理，成都新闻实业有限责任公司董事。

　　曹雪飞，男，1979年出生，研究生学历、管理学硕士。曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科员，成都市金融工作局银行保险处副处长。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，成都文化产权交易所有限公司董事长，成都博瑞小额贷款有限公司董事长。

　　胡雪靖，女，1985年出生，本科学历、管理学学士，高级会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计部主管，成都传媒集团财务管理中心副主任（期间挂职成都市审计局企业与金融审计处副处长）、成都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心副主任。现任成都传媒集团财务管理中心主任、成都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心主任。

　　王晓垒，男，1984年出生，本科学历、经济学学士。曾任交通银行四川省分行职员，成都银行双流支行公司银行部客户经理，四川源基制药有限公司总经理助理，四川省萌芽幼儿教育咨询服务有限责任公司业务经理，成都博瑞传播股份有限公司投资发展部投资经理、副经理，成都传媒集团办公室综合服务主管。现任成都传媒集团办公室（改革与发展研究中心）副主任，成都传媒产业集团办公室(党委办公室）副主任。

　　杨晋，女，1984年出生，本科学历、管理学硕士，高级经济师、会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计、综合主办会计，成都兴洲数字电视传播有限公司财务总监，成都传媒集团监事管理办公室副主任。现任成都传媒集团内控审计中心副主任，成都传媒产业集团有限公司内控审计中心副主任。

　　唐国琼，女，1963年出生，研究生学历，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院教授，创意信息、利君股份、茂业商业、巡游科技、西部资源、乐山电力、圣诺生物、思特奇、天齐锂业等独立董事。现任四川明星电力股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事。

　　刘云波，男，1969年出生，研究生学历，经济学博士。曾任德勤中国财务咨询合伙人，中企华大数据科技公司董事长，财政部中央文化企业国有资本预算评审专家，北京国际大数据交易所标准特聘专家，浙江省大数据产业技术联盟理事会理事，深圳文化产权交易所高级顾问等。现任北京大数据研究院多模态智能体创新中心执行主任，国家金融与发展实验室特聘研究员，中国资产评估协会数据资产评估专业委员会副主任委员。

　　张洪亮，男，1989年出生，研究生学历、法学博士、博士后。曾任成都市双流区人民法院法官助理，四川天府新区人民法院法官助理、员额法官，四川大学助理研究员。现任四川大学法学院副教授、院长助理，兼任中国法学会法理学研究会秘书处成员、四川省立法学研究会副秘书长、四川省行政法学研究会理事、四川省教育评估监测专家。