柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月7日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于子公司申请注册发行债务融资工具的议案

　　为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，综合公司经营投资、债务兑付以及融资体系建设需要，公司控股子公司广西钢铁集团有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等，注册发行规模80亿元。详见《柳钢股份关于子公司申请注册发行债务融资工具的公告》（2026-045）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2026年第三次临时股东会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2026年7月28日（星期二）召开“2026年第三次临时股东会”。以下议案将提交股东会审议：

　　1.审议关于子公司申请注册发行债务融资工具的议案。

　　详见《柳钢股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-046）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：601003           证券简称：柳钢股份        编号：2026-045

　　柳州钢铁股份有限公司关于子公司

　　申请注册发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，综合公司经营投资、债务兑付以及融资体系建设需要，公司控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行80亿元的债务融资工具。

　　公司于2026 年7月9日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司申请注册发行债务融资工具的议案》。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、注册发行方案

　　（一）注册发行种类

　　注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

　　（二）注册发行主体及规模

　　债务融资工具的发行主体为公司子公司广西钢铁。规模为80亿元，在注册额度有效期2年内，择机分期发行。

　　（三）发行期限

　　超短期融资券不超过270天；短期融资券不超过1年（含1年）；中期票据不超过10年（含10年）；永续票据不超过10+N年（含10年）；其他具体发行期限将根据发行品种、公司的资金需求及发行时市场情况最终确定。

　　（四）募集资金用途

　　偿还有息债务、补充流动资金等，具体用途根据资金需求情况确定。

　　（五）发行利率

　　以发行时簿记建档结果为准。

　　（六）发行方式

　　采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

　　（七）发行时间

　　在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或分期发行。

　　（八）发行对象

　　全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　（九）决议有效期

　　自股东会审议通过之日起至本次发行注册通知书有效期到期日止。

　　二、提请股东会授权事项

　　为高效、有序地完成本次超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等的注册、发行工作，提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权负责本次注册发行的有关事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定本次发行方案及修订、调整发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

　　（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理本次债务融资工具注册发行申报事宜；

　　（三）负责修订、签署和申报与本次申请注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理本次发行的申报、注册、发行手续；

　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（五）及时履行信息披露义务；

　　（六）办理与本次注册发行相关的其他事项；

　　（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；

　　（八）上述授权在本次债务融资工具的注册通知书有效期内持续有效。

　　三、本次发行对公司财务状况的影响

　　本次发行可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。

　　四、本次注册发行的审批程序

　　本事项尚需提交股东会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　五、风险提示

　　本次申请注册发行债务融资工具事项能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2026-046

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月28日   14点30分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月28日

　　至2026年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已于2026年7月9日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于2026年7月10日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及前述证件。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。      3.出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　地址：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司

　　邮政编码：545002

　　电话：0772－2595971

　　联系人：柳钢股份董事会办公室

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。