广东东阳光科技控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600673        证券简称：东阳光       公告编号：临2026-65号

　　债券代码：242444        债券简称：25东科01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月10日

　　(二) 股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人，其中3名独立董事均列席会议。

　　2、 董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　2.01议案名称：发行股份购买资产的具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：交易金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：发行股份数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：过渡期损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：减值补偿安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：募集配套资金的具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点.

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14、议案名称：发行股份的定价方式和价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15、议案名称：发行对象.

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16、议案名称：发行规模及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17、议案名称：股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18、议案名称：募集配套资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19、议案名称：滚存未分配利润安排.

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20、议案名称：决议有效期.

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》《减值补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于新增2026年度对外担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　提交本次股东会审议的议案一至议案二十一均为特别决议议案，其中议案一至议案十九还涉及关联交易事项，经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案二十和二十一须出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

　　律师：徐斌、赵勇

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年7月11日

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2026-66号

　　债券代码：242444          债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）持有本公司股份619,805,341股，占公司总股本20.59%；截至本次股份质押完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量为513,445,709股，占其持股数量的82.84%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数为513,445,709股，占其持股数量的82.84%；控股股东及其一致行动人累计质押股数为1,235,114,869股，占合计持股数量比例为77.67%。

　　一、本次股份解质押及质押基本情况

　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及其一致行动人深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押及质押，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计13,150.00万股，占其所持股份的21.22%，占公司总股本的4.37%，对应融资余额155,998.7万元；一年内将到期的质押股份数量累计20,609.00万股，占其所持股份的33.25%，占公司总股本的6.85%，对应融资余额319,124.53万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

　　深圳东阳光实业资信状况良好，还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等，具备充足的资金偿还能力。

　　2、深圳东阳光实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、深圳东阳光实业上述股份质押事项对上市公司的影响

　　（1）深圳东阳光实业上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　（2）截至目前，上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素，不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

　　（3）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2026年7月11日

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2026-67号

　　债券代码：242444          债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于控股子公司签署算力服务采购合同的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　近日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（以下简称“东阳光云智算”）与某企业C公司（仅代称，无实际指代对象）签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元（依据合同服务期限、服务器数量及每月服务价格等要素测算。含税，最终以实际结算为准）。

　　● 风险提示：

　　1、公司前期已签署的算力服务合同，均已严格按照合同约定及时交付中，并已获得客户验收认可，确认相关收入。本次算力服务采购合同预估金额及已生效订单等，不构成任何业绩承诺与盈利预测，对公司未来业绩的影响存在不确定性，具体以公司经审计确认的数据为准。

　　2、本次算力服务合同的履行需要公司前期投入大量资金用于采购高性能服务器等硬件设备，可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，将产生较大的财务成本。若公司未能有效控制融资成本，或未来市场利率发生不利变动，导致财务费用超出预期，将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等情况，致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。

　　3、本合同项下算力服务需完成交付、验货、验收三个环节，并经C公司确认合格后方可正式履约收费。若东阳光云智算提供的算力服务因性能指标、部署质量、运行稳定性、硬件合规性等原因出现交付不通过、验货不通过或验收不通过情形，经整改后仍无法满足C公司约定标准的，C公司有权单方解除对应订单或本合同，且无需承担违约责任，将导致公司相关服务无法结算、收入无法确认、已投入资源面临损失风险，进而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

　　4、合同所涉的订单已生效，合同期内，除不可抗力及合同另有约定外，任一方单方解约、提前终止合同，需承担违约责任并赔偿损失。若发生前述情形，可能对公司经营业绩及本次合作的正常落地实施产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、合同签署概况

　　近日，东阳光云智算与C公司经友好协商一致，签署了《算力服务采购合同》（以下简称“本合同”），约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器，据C公司要求的技术指标，对设备进行测试、全面压测并上架，C公司完成验收后由东阳光云智算提供全周期运维服务，并以租赁方式向C公司交付算力资源，C公司按月向东阳光云智算支付算力服务费。

　　本合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元，合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本合同属于公司日常经营重大合同，无需提交公司董事会及股东会审议。本次合同签署不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况

　　C公司的基本情况

　　企业名称：C公司

　　企业类型：有限责任公司

　　履约能力分析：C公司依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。

　　C公司不是失信被执行人。C公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。

　　三、合同主要内容

　　（一）合同签约主体

　　甲方：C公司

　　乙方：东莞东阳光云智算科技有限公司

　　（二）合同主要内容

　　1、合同期限

　　本合同自2026年7月10日起，生效至乙方将服务交付给甲方，且甲方对约定订单验收通过后的60个月后终止。

　　2、合同标的

　　合同有效期内，乙方为甲方提供高性能芯片配套的算力服务。

　　3、合同金额及付款方式

　　甲乙双方约定，服务费按月计费，合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元，具体费用以订单及实际交付进行结算为准。

　　乙方交付的服务器应按照合同约定进行验收，查验合格后即开始计费，费用按实际验收合格的服务器数量乘以单台服务器月租金计算，相关对账模板双方书面确认。

　　4、合同效力

　　经双方加盖公章或合同专用章后于2026年7月10日生效。

　　5、违约与豁免

　　（1）违约罚则

　　合同期限内，除法定不可抗力事由、本合同另有约定外，一方出现重大违约行为的，违约方应向守约方支付本合同总金额的20%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的所有直接损失（包括维权合理支出等）。守约方同意减轻或不追究逾期责任的除外。

　　（2）单方解约罚则

　　合同成立后，除本合同另有约定外，一方单方面解除/提前终止合同或任一订单，违约方应向守约方支付本合同总金额的50%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的所有直接损失（包括维权合理支出等）。

　　（3）赔付上限

　　任一方在合同项下承担的违约金、赔偿、罚则等总金额不超过合同总金额的 50%。

　　（4）豁免

　　服务验收通过后，因服务器原厂对服务器或任何芯片功能进行限制，导致不符合合同约定或乙方无法提供合同项下服务的，不认定为乙方违约。

　　6、争议解决

　　本合同的订立及履行适用中华人民共和国法律。与本合同相关的或因本合同引起的任何争议，双方应友好协商。协商不成的，任一方有权提交至原告住所地有管辖权的人民法院诉讼处理。

　　四、对公司的影响

　　本次新签订大额算力服务合同，标志公司算力业务持续高质量升级。公司前期已签署的算力服务合同，均已严格按照合同约定及时交付中，并已获得客户验收认可。本次合作进一步锁定长期高附加值稳定现金流，提升算力板块利润；同时有利于公司拓宽高价值算力业务布局，积累头部客户与服务能力，强化智算领域规模壁垒与品牌竞争力。

　　本合同的履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响尚存在不确定性，若顺利履约，预计对公司经营业绩带来正向增益。最终业绩影响及相关财务数据的确认以公司经审计的财务报告为准。

　　五、风险提示

　　1、公司前期已签署的算力服务合同，均已严格按照合同约定及时交付中，并已获得客户验收认可，确认相关收入。本次算力服务采购合同预估金额及已生效订单等，不构成任何业绩承诺与盈利预测，对公司未来业绩的影响存在不确定性，具体以公司经审计确认的数据为准。

　　2、本次算力服务合同的履行需要公司前期投入大量资金用于采购高性能服务器等硬件设备，可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，将产生较大的财务成本。若公司未能有效控制融资成本，或未来市场利率发生不利变动，导致财务费用超出预期，将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等情况，致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。

　　3、本合同项下算力服务需完成交付、验货、验收三个环节，并经C公司确认合格后方可正式履约收费。若东阳光云智算提供的算力服务因性能指标、部署质量、运行稳定性、硬件合规性等原因出现交付不通过、验货不通过或验收不通过情形，经整改后仍无法满足C公司约定标准的，C公司有权单方解除对应订单或本合同，且无需承担违约责任，将导致公司相关服务无法结算、收入无法确认、已投入资源面临损失风险，进而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

　　4、合同所涉的订单已生效，合同期内，除不可抗力及合同另有约定外，任一方单方解约、提前终止合同，需承担违约责任并赔偿损失。若发生前述情形，可能对公司经营业绩及本次合作的正常落地实施产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月11日