广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603882     证券简称：金域医学     公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月30日  14点30分

　　召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月30日

　　至2026年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经于2026年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年7月14日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1-3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3

　　应回避表决的关联股东名称：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象或者与其存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、现场登记时间：2026年7月29日9点至17点。

　　5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼证券事务部收（邮编：510000）

　　6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　7、登记传真：020-28078333

　　8、联系电话：020-29196326

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2026-042

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月13日以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月6日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意公司制定2026年限制性股票与股票期权激励计划。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-043）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　北京市中伦律师事务所就该事项出具了法律意见书，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于制定＜2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，董事会同意公司制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜：

　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票的授予日以及股票期权的授权日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格与股票期权行权价格、回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票与股票期权前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；

　　（8）授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售或行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；

　　（9）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格（按本激励计划约定的定价方式执行）、授予日等全部事宜。

　　（10）授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划等事宜；

　　（11）授权董事会根据本激励计划及公司的相关规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

　　（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改需得到相应的批准后方能实施；

　　（13）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据修订对本激励计划相关内容进行调整；

　　（14）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议和其他相关文件；

　　（15）授权董事会在本激励计划拟授予的权益总额度范围内，按照既定的方法和程序，将限制性股票和股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　（16）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　2、提请股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东会同意本授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：603882     证券简称：金域医学     公告编号：2026-040

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于控股子公司认购私募基金份额的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、认购私募基金份额基本概述情况

　　为服务公司战略发展规划，进一步优化产业布局，并充分借助专业投资机构的投资经验与资源优势，深化公司在亚洲医疗健康领域的市场洞察与业务布局，提升投资管理能力和资本运作效率，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”），由控股子公司KINGWIK PTE.LTD.（以下简称“KINGWIK”）认购NSQ基金。标的基金目标规模为1.5亿美元，其中，KINGWIK作为有限合伙人以自有资金认缴出资300万美元。具体内容详见2026年6月26日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的（广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股子公司认购私募基金份额的公告）（公告编号：2026-037）。

　　二、认购私募基金份额的进展情况

　　近日，公司收到基金管理人Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd.的通知，截至本公告披露日，NSQ基金已完成募集, 基金最终认缴出资总额为6,388.89万美元。

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　公司作为有限合伙人以自有资金参与认购私募基金份额，在合理控制风险的前提下开展股权投资业务，以获取中长期投资回报。本次投资与公司主营业务不存在冲突，此项合作投资事项不会导致同业竞争。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与普通合伙人及基金管理人的沟通，密切关注基金后续运作情况，督促防范投资风险，尽力维护投资资金的安全，并根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2026-041

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2026年半年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

　　2、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,000万元到22,000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-359.41%，实现扭亏为盈。

　　3、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,000万元到23,000万元, 与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2026年1月1日至2026年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,000万元到22,000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-359.41%，将实现扭亏为盈。

　　2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,000万元到23,000万元, 与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。

　　（三）本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：-10,960.81万元。归属于上市公司股东的净利润：-8,480.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9,796.28万元。

　　（二）基本每股收益：-0.18元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　报告期内公司业绩发生变动的主要原因如下：

　　（一）持续推进降本增效及数智化转型，经营质量持续改善。报告期内，公司坚持长期主义发展理念，围绕客户价值提升和运营效率优化，以成本领先和数字化转型为重要战略抓手，持续强化内部运营管理，深入推进精益运营及数智化能力建设，不断提升组织运营效率。随着各项经营改善措施持续落地，公司主营业务经营保持韧性，核心业务发展逐步企稳，经营效率进一步提升，盈利能力持续改善。

　　（二）前期阶段性影响因素逐步消化，相关不利影响基本出清。2025年公司受宏观环境变化及相关业务周期性影响，部分业务应收账款账龄延长造成较大的应收账款减值损失。随着相关影响因素逐步消化，该部分业务对公司财务状况的不利影响基本消除。

　　未来，公司将继续坚持医检主航道，围绕提升客户价值和增强核心竞争力，持续强化内部运营管理，深化数智化转型与融合创新，进一步构建成本效率优势，提升公司长期可持续发展能力。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日