云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600239       证券简称：ST云城       公告编号：临2026-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知及材料于2026年7月10日以邮件的形式发出，会议于2026年7月13日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。

　　公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-051号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》。

　　2、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法＞的议案》

　　同意对《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法＞的议案》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-052号《云南城投置业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年7月29日召开公司2026年第三次临时股东会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-053号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

　　三、会议决定将以下议案提交公司2026年第三次临时股东会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：600239       证券简称：ST云城       公告编号：临2026-051号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于为参股公司继续提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司参股公司老鹰地公司于2021年6月21日至2021年12月28日陆续向云南万科申请借款1,556,220,295.03元，借款期限3年，公司按实际持股比例为该笔借款的本息偿还提供36%的连带责任担保，担保的借款本金余额为560,239,306.21元。2024年9月上述借款部分逾期，经协商，云南万科同意对上述借款展期2年，并签订《借款展期合同》，公司按照持股比例继续为上述借款的本息偿还提供36%连带责任保证担保，并与云南万科、老鹰地公司签订《＜担保合同＞之补充协议》（具体事宜详见公司分别于2021年12月25日、2022年1月11日、2024年7月10日、2024年10月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》、临2022-002号《云南城投置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》、临2024-049号《云南城投置业股份有限公司关于公司逾期担保的公告》以及临2024-067号《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》）。

　　截至2026年6月25日，上述借款已部分逾期，经公司与云南万科协商，云南万科拟同意对上述借款附条件展期至2028年1月21日，并签订《借款展期合同（二）》，公司按照持股比例继续为上述借款的本息偿还提供36%连带责任保证担保，保证期间2年，并与云南万科、老鹰地公司签订《＜担保合同＞之补充协议（二）》。同时公司及关联方将持有的：（1）昆明市盘龙区城投湖畔四季城的房屋所有权（面积：1,230.10平方米）、（2）官渡区滇池湖滨半岛商业中心资产（面积21,181.27平方米）、（3）公司范围内云南万科认可的其他资产抵押给云南万科，为公司在《＜担保合同＞之补充协议（二）》项下的保证义务提供抵押担保。公司及关联方在2026年10月30日前完成上述抵押登记手续后《借款展期合同（二）》项下各笔借款展期生效。

　　（二）内部决策程序

　　1、董事会专门委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第三次会议于2026年7月13日以现场形式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》等规定。本次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》，拟同意公司继续为老鹰地公司向云南万科申请的155,622.03万元借款本息，按实际持股比例提供36%的连带责任保证担保；并同意公司为本次担保义务提供增信措施（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-050号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》）。

　　3、尚需履行的审批程序

　　本次交易尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。提请公司股东会同意授权董事会之同时，进一步转授权公司总经理办公会办理与本次担保有关的事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　老鹰地公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司（保证人）按照持股比例继续为云南万科向老鹰地公司提供的借款承担连带责任保证担保，并拟与云南万科（债权人）、老鹰地公司（债务人）签订《＜担保合同＞之补充协议（二）》（以下简称本补充协议），主要内容如下：

　　1、被担保主债权范围为各项金额合计的36%：借款本金1,556,220,295.03元及利息、违约金；《借款展期合同（二）》签署生效之日起，《借款展期合同（二）》借款本金即将产生的逾期利息、损害赔偿金、云南万科为实现债权而发生的费用。

　　2、保证方式：按份连带责任保证，即公司对在担保范围内的被担保主债权提供的36%的按份连带责任保证担保。当老鹰地公司未按相关《借款合同》《借款展期合同》《借款展期合同（二）》的约定向云南万科履行其债务时，无论云南万科对该债权是否拥有其他担保，云南万科均有权直接要求公司在本补充协议项下保证担保的范围内承担保证责任。

　　3、担保期限：2028年至2030年（注：根据公司拟签订的《＜担保合同＞之补充协议二》，保证期间为自主合同项下借款清偿期限届满之日起两年）。

　　4、在云南万科超权益比例向老鹰地公司提供的借款本息归还完全受偿前，担保方即公司违反老鹰地公司《董事会决议》约定的期限及条件，径直通过法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁等方式直接或者变相要求老鹰地公司清偿公司的借款债务或债权的，云南万科均有权直接要求公司承担按份连带保证责任，并有权同时宣布对老鹰地公司的全部借款立即到期。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司按持股比例继续为老鹰地公司提供担保是为了满足其日常经营和业务开展需要，不会增加公司的风险敞口。老鹰地公司与云南万科就上述借款达成展期安排，有助于缓解老鹰地公司还款压力，降低公司代偿风险。该笔借款为关联股东借款，因此本次担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会就上述事项发表如下意见：

　　“老鹰地公司每年需要支付大量工程款、税金、金融机构刚兑及日常运营费用，贷款展期一定程度上缓解了老鹰地公司资金压力。同时，公司作为参股股东应履行股东义务，为上述贷款按股比提供连带责任保证担保。如公司不提供担保，则云南万科有权宣布贷款到期，公司将面临履行担保责任，出现代偿风险。

　　上述担保为存量贷款的展期担保，贷款展期有助于缓解老鹰地公司还款压力，以及避免公司立即出现代偿风险、加重公司资金压力。该笔贷款为关联方股东借款，因此本次担保公司风险可控，不存在侵害股东利益的行为。”

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）对外担保情况

　　公司及控股子公司对外担保总额约为639,751.74万元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的619.43%；公司对控股子公司提供担保总额约为47,285.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.78%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为523,166.02万元，占公司最近一期经审计净资产的506.55%。

　　（二）逾期担保具体情况

　　老鹰地公司于2021年6月向云南万科借款155,622.03万元。公司按实际持股比例为该笔借款的本息偿还提供36%的连带责任担保。截至2026年6月30日该笔借款本金余额155,622.03万元，逾期金额为44,241.60万元。公司担保的借款本金余额为56,023.93万元，其中部分担保已逾期，逾期担保金额为15,926.98万元。

　　七、本次担保的风险提示

　　云南万科通过万城百年持有老鹰地公司36%股权，负责运营老鹰地公司开发的项目，该笔借款属于关联方之间的借款。本次借款完成展期后，若老鹰地公司经营及销售回款不及预期、到期仍无法足额清偿本息，公司作为担保方存在履行连带担保代偿义务的风险。公司将持续跟进项目销售、资金回笼进度，会同云南万科和各方股东共同磋商老鹰地公司经营改善方案，通过资产盘活、降本增效、优化资本结构等多措并举，缓释潜在代偿风险。敬请广大投资者密切关注相关进展并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：600239      证券简称：ST云城     公告编号：临2026-052号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会制定的《上市公司董事会秘书监管规则》（自2026年5月24日起施行），现拟对《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及董事会秘书的相关内容进行修订；此外，根据云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）行文规范相关要求，对涉及简称定义的相关内容进行修订。具体如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　2026年7月13日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》，同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会以特别决议的方式进行审议。同时，提请股东会同意授权董事会之同时，进一步转授权公司相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：600239      证券简称：ST云城     公告编号：临2026-053号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月29日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月29日

　　至2026年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2026-050号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》、临2026-051号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》以及临2026-052号《云南城投置业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年7月23日16:00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2026年7月23日9:30—11:30  14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  王瑾

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传    真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城     公告编号：临2026-049号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月13日

　　(二) 股东会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事长崔铠先生、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事相恒来先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均以现场方式参会。

　　2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司全体高级管理人员、律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：云南城投置业股份有限公司关于以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：李泽春、李艳莉

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日