立昂技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300603         股票简称：立昂技术        编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2026年7月20日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王义先生、葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王子璇女士召集主持，副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　为满足公司之全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称“四川云数据”）、立昂技术中东有限公司（以下简称“立昂中东”）因业务发展对资金的需求，拟向银行申请贷款及保函，其中：四川云数据拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过1,400万元人民币（含本数）的固定资产贷款；立昂中东拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过2,143万元人民币（含本数）的保函。公司拟为上述子公司向银行申请贷款及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以签订的协议及保函为准。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 审议通过《关于全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的议案》

　　本次全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更是根据项目实施的实际情况作出，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金用途和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、财务及资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续及其他相关事宜。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月20日

　　证券代码：300603        股票简称：立昂技术        编号：2026-042

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2026年7月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称“四川云数据”）、立昂技术中东有限公司（以下简称“立昂中东”）提供担保。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司之全资子公司四川云数据、立昂中东因业务发展对资金的需求，拟向银行申请贷款及保函，其中：四川云数据拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过1,400万元人民币（含本数）的固定资产贷款；立昂中东拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过2,143万元人民币（含本数）的保函。公司拟为上述子公司向银行申请贷款及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议及保函为准。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。担保协议授权公司董事长自本次董事会审议通过后根据具体情况签订。

　　3、具体担保对象和提供担保额度如下：

　　上表最近一期所指2026年3月31日的财务数据。

　　二、被担保人基本情况

　　(一）四川云数据基本情况

　　1、公司名称：立昂云数据（四川）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510185MA7KX8XP45

　　3、成立日期：2022年3月21日

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、法定代表人：王子璇

　　6、住所：四川省成都市简阳市东溪街道万古社区4组99号

　　7、营业范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　10、四川云数据不属于失信被执行人。

　　（二）立昂中东基本情况

　　1、公司名称：立昂技术中东有限公司

　　2、企业统一编号：7015698280

　　3、期限：25年（自2019年8月1日至2043年11月1日）

　　4、资本：15,000,000沙特里亚尔

　　5、总经理：许培

　　6、所在国家：沙特

　　7、总部：利雅得

　　8、与本公司的关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　10、立昂中东不属于失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　1、公司全资子公司四川云数据拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过1,400万元人民币（含本数）的固定资产贷款，期限不超过2年，上述贷款由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

　　2、公司全资子公司立昂中东拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过2,143万元人民币（含本数）的保函，以上保函业务由公司提供连带责任担保。上述保函最终以公司与银行签订的相关协议为准。

　　四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

　　截至2026年7月9日，公司及子公司担保额度总金额为人民币19,405.80万元(不含本次），占公司2025年经审计净资产的15.02%；提供担保总余额为人民币6,164.92万元（不含本次），占公司2025年经审计净资产的4.77%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　2026年7月20日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：为满足公司之全资子公司四川云数据、立昂中东因业务发展对资金的需求，拟向银行申请贷款及保函，其中：四川云数据拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过1,400万元人民币（含本数）的固定资产贷款；立昂中东拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过2,143万元人民币（含本数）的保函。公司拟为上述子公司向银行申请贷款及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以签订的协议及保函为准。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月20日

　　证券代码：300603        股票简称：立昂技术        编号：2026-043

　　立昂技术股份有限公司

　　关于全资子公司存续分立暨

　　部分募投项目实施主体变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金的概况

　　2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股（A股）107,380,499股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币8.82元，本次募集资金总额为人民币947,096,001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38,096,623.81元，实际募集资金净额为人民币908,999,377.37元。

　　上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年2月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10115号）。

　　截至本公告披露日，“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：2026年3月9日，公司已将“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）”募投项目的剩余募集资金按规定用途全部使用完毕，并已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

　　注2：上表实际投入募集资金金额包含募集资金存放期间利息、理财收益及扣除手续费等。

　　立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）所涉及的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

　　二、本次存续分立暨部分募投项目实施主体变更的情况

　　（一）情况概述

　　根据公司战略布局及业务发展需要，为优化管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称“四川云数据”或“存续公司”）进行存续分立，分立后四川云数据将继续存续，同时在四川省简阳市新设立立昂云筑（四川）科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“立昂云筑”或“新设公司”）。新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准为准。

　　四川云数据系公司2021年向特定对象发行股票募投项目的实施主体。根据分立方案，其中募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”部分相关资产将由新设公司承接，分立后该项目实施主体将由四川云数据变更为四川云数据及立昂云筑。除上述变更事项外，其他事项不变。

　　本次授权公司管理层或其授权代表办理本次存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、财务及资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续及其他相关事宜。

　　（二）分立前募投项目实施主体基本情况

　　1、公司名称：立昂云数据（四川）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510185MA7KX8XP45

　　3、法定代表人：王子璇

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、成立日期：2022年3月21日

　　6、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、注册地址：四川省成都市简阳市东溪街道万古社区4组99号

　　8、经营范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持有四川云数据100%股权。

　　10、最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）分立方案

　　1、分立方式

　　本次分立采用存续分立方式，分立后四川云数据继续存续，同时新设全资子公司。分立后四川云数据与新设公司均为公司的全资子公司。

　　2、 分立前后注册资本

　　单位：万元

　　3、财产分割

　　董事会授权公司管理层确定分立基准日，办理相关手续，对资产、负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。

　　4、债权债务责任

　　分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前产生的债权债务承担连带责任。

　　5、人员安排

　　员工按照“人随资走”的原则进行安排分配，即与新设公司承继资产、债务和权利相关的员工由新设公司承接，其余员工由存续的四川云数据承接。新设公司将与所承接员工按照法律法规签署劳动合同，与四川云数据已有工作年限连续计算，本次分立不会损害员工的合法权益。

　　三、本次部分募投项目实施主体变更后募集资金存放、管理与使用

　　立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）所涉及的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销，故本次部分募投项目实施主体变更后，不涉及募集资金的存放、管理与使用。

　　四、本次部分募投项目实施主体变更对公司的影响

　　本次全资子公司分立符合公司战略布局与未来规划，有助于公司加强管理及进一步支持公司业务的发展，分立后的存续公司与新设公司均为公司的全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次变更部分募投项目实施主体是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，有利于募投项目的运营实施。本次变更系实施主体在公司全资子公司之间变更，不会影响募投项目的实施内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　2026年7月20日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的议案》。董事会认为：本次全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更是根据项目实施的实际情况作出，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金用途和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、财务及资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续及其他相关事宜。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的事项，不影响募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐人对公司全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月20日