淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600985        证券简称：淮北矿业          编号：临2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年7月17日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年7月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事10人，实参会董事10人，全体董事一致推选董事李志红先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　同意选举李志红先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。李志红先生简历详见《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》（临2026-029）。

　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

　　根据董事会成员变动情况，结合工作需要，同意对董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

　　战略委员会：由李志红先生、周二元先生、殷召峰先生、王敏先生、吴蓉女士5名委员组成，李志红先生任主任委员。

　　提名委员会：由李志红先生、周二元先生、张曙光先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，李志红先生任主任委员。

　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：600985             证券简称：淮北矿业           公告编号：临2026-032

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月28日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事李桂臣先生因其他公务安排未列席。

　　2、 董事会秘书刘杰先生及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 关于补选非独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　2、本次会议全部议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：章钟锦、陶闰岳

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年7月29日