广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技       公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2026年7月28日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2026年7月30日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案

　　为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人与相关方共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商最后核名为准），并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。基金认缴规模为人民币10,000万元，其中，公司认缴出资人民币3,500万元，占产业基金认缴规模的35.00%。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2026年7月30日