江西联创光电科技股份有限公司 关于职工董事、副总裁辞职的公告

　　证券代码：600363        证券简称：联创光电          公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到职工董事、副总裁邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会职工董事、副总裁职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　一、 职工董事、副总裁离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邓惠霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司192,000股，其不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作，公司将按照法定程序，尽快完成补选职工董事的工作。

　　邓惠霞女士在担任公司职工董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对邓惠霞女士任职职工董事、副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月一日