福建睿能科技股份有限公司关于 2026年第一次临时股东会通知的补充公告

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技        公告编号：2026-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2026年第一次临时股东会

　　2. 原股东会召开日期：2026年8月17日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　2026年8月1日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已对外发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　2026年4月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过关于发行股份及支付现金购买博泰智能装备（广东）有限公司75%股权并向特定对象发行股票募集配套资金的相关议案，同时决定暂不召开股东会。

　　鉴于上述事项涉及的审计、评估工作已完成，且公司已于2026年7月31日召开第五届董事会第八次会议审议通过相关议案。根据相关规定，现需将2026年4月9日第五届董事会第三次会议已审议通过但暂未提交股东会的以下两项议案，一并提交至2026年第一次临时股东会审议。

　　1、《关于签订附条件生效的＜福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书＞的议案》；

　　2、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》。

　　除增加上述两项议案外，原通知中的其他事项均无变更。公司对此次疏漏给广大投资者带来的不便致以诚挚歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2026年8月1日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东会的有关情况。

　　1. 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年8月17日  14点00分

　　召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月17日

　　至2026年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年4月9日召开的公司第五届董事会第三次会议和2026年7月31日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2026年4月10日、2026年8月1日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1-22

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-22

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2026年8月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。