杭州中恒电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2026-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长包晓茹女士

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东638人，代表股份249,129,845股，占公司有表决权股份总数的44.3480%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份233,296,729股，占公司有表决权股份总数的41.5296%。

　　通过网络投票的股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

　　其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

　　（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1-3属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。提案涉及的关联股东（如有）未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次临时股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日