日海智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002313                  证券简称：日海智能               公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年8月12日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月12日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、 现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长肖建波先生。

　　7、 股权登记日：2026年8月6日。

　　8、会议出席情况：

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共249人，代表有表决权的股份4,873,255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。

　　（2）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东247人，代表股份4,871,655股，占公司有表决权股份总数的1.7762%。

　　（4）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共249人，代表有表决权的股份4,873,255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。

　　公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。

　　9、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、丁彦文律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月13日