上海复旦微电子集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 专项行动方案半年度评估报告

　　上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实以投资者为本的理念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，于2026年3月28日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，（以下简称“行动方案”）。现就2026年上半年行动方案主要举措的进展及成效进行评估并编制本报告，具体内容如下：

　　一、立足主营业务，坚持创新驱动，不断增强核心竞争能力

　　（一）立足主营业务，改善经营情况方面

　　2026年上半年，公司立足主业，各产品线经营情况稳步向好。FPGA芯片方面，公司积极推进全自主先进FinFET工艺制程、2.5D先进封装的超大规模高端FPGA产品的开发和产品化工作，FPGA子系列产品销售额稳健增长，FPAI子系列新品拓展顺利，销售额迅速增长；安全与识别芯片方面，公司积极拓展各类细分市场，将安全芯片与NFC、RFID产品相结合，形成差异化的组合方案，在各类物联网应用的推广中取得了较大进展；非挥发存储器方面，公司EEPROM产品进入多家车企供应链，64M以上中大容量NOR Flash产品销售量价齐升；智能电表芯片方面，公司产品凭借优异的性能指标和稳定的品质管控，在汽车、家电等领域出货量逆势增长，同比增幅显著。报告期内，公司实现营业收入约22.25亿元，同比增加21.03%；归属于上市公司股东净利润约8.49亿元，同比增加338.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4.12亿元，同比增加125.88%。

　　（二）坚持创新驱动，不断增强核心竞争力方面

　　2026年上半年，公司各产品线研发进展顺利，产品核心竞争力持续提升。FPGA芯片方面，公司完成了一款FPGA、一款FPAI、一款RF-FPGA、两款RFSoC产品的流片、测试和可靠性验证工作，完成了一款PSoC和一款FPAI芯片的国产化流片；同时积极探索Agent智能在FPGA开发领域的业务，推动传统芯片产品和解决方案交付向开发能力交付、产品持续进化服务交付，构建新的业务方向。安全与识别芯片方面，公司成功推出新一代超高频读写器芯片，性能优异，对标海外竞品；NFC读写器产品在车规领域持续领跑，成为各大主机厂优先选择的方案之一；积极完善布局安全芯片产品矩阵，持续提升产品性能、可靠性，构建差异化方案，优势进一步扩大。非挥发存储器方面，公司EEPROM产品突破车规级宽温、超宽电压、低功耗技术瓶颈，在数据擦写寿命、数据保持时间及产品鲁棒性等关键特性达到业界领先水平；NOR Flash产品持续推进工艺节点下探，4xnm平台研发持续推进；2xnm平台SLC NAND Flash产品在网通、可穿戴等领域实现大幅增长，新款2xnm平台系列产品推进量产中。智能电表芯片方面，公司积极布局全国产化供应链，完成了基于国产eflash工艺平台的多款产品研发，目标市场覆盖公用事业、白色家电、汽车电子、工业控制等领域，实现了12寸和8寸工艺平台的完整布局，进一步丰富产品阵容，并积极推进客户导入与量产工作。

　　公司始终坚持研发的长期主义导向，研发资源投入总体保持稳定。2026年上半年，公司研发投入约为5.89亿元，占营业收入的比例26.45%；与上年同期相比未有重大差异。报告期内，公司新增境内外发明专利8项、实用新型专利7项、计算机软件著作权10项；集成电路布图设计登记证书19项。公司在研发领域的工作不仅为公司带来良好的经济效益，同时也收获了荣誉。2026 年上半年，公司获得中国汽车芯片产业创新战略联盟颁布的“2026年度影响力汽车芯片”奖项，进一步强化了公司的品牌公信力与市场美誉度。

　　二、强化管理能力建设，提高企业运营效率

　　质量是集成电路设计企业的核心竞争力之一，公司在2026年上半年保持了良好的质量表现，获得了客户的认可。PQA审计结果显示，今年上半年，产品主要性能指标100%符合设计要求，向顾客提供了具有持续竞争力的产品；平均出货质量(AOQ)=0.09PPM，满足公司1PPM以下质量目标要求；顾客批次接收率(LAR)=99.76%，较2025年上半年同期提升，达到了质量目标要求。

　　2026年上半年，公司持续深化内部经营管理，结合行业周期加强存货精细化管理，截止二季度末存货账面价值为25.36亿元，存货进一步下降；公司持续推进国产化供应链体系建设，拓展优质国产合作资源、完善供应链配套布局，报告期内完成多条国产化产品线流片，大幅增强供应链自主可控能力与整体韧性；此外，公司持续强化应收账款管控力度，优化回款考核机制，提升资金回笼效率，现金流稳步增长，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额约为7.70亿元，较上年同期增加315.09%，为业务拓展提供了坚实的资金保障。财务部门持续加强预算管理和定期业务分析工作，为各产品线结构调整提供数据支撑，增强决策的科学性和有效性。

　　三、加强股东回报工作，共享发展成果

　　报告期内，公司实施了2025年度利润分配工作，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.58元（含税），合计分派47,775,716.50元（以人民币计价），现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润之比为20.56%。最近三个会计年度累计现金分红占同期年均归属于上市公司股东净利润的38.45%。前述分红计划已于2026年7月实施完毕。

　　公司高度重视股东回报，坚持与投资者共享经营发展成果，在保障企业正常经营与长期发展资金需求的前提下，公司将持续落实稳定可持续的分红政策，以现金分红等多种方式回馈全体股东。后续，公司也将研究A+H股一年多次分红的相关规则和案例，切实维护投资者长期利益。

　　四、完善公司治理结构，提升规范运作能力

　　公司持续完善现代企业治理架构，打造权责划分清晰、运行流程规范的治理机制，多措并举保障董事、高管依规履职。公司常态化加强与独立董事的沟通交流，针对财务状况、业务经营、法律风险等核心议题深度研讨，充分吸纳独立董事专业建议，持续优化公司治理综合水平。

　　公司严格按照法定规范组织召开各项决策会议。2026年上半年，公司共计组织召开董事会会议8次、股东会3次，董事会下设各专门委员会11次及独董专门会议2次。多层次议事平台充分保障多方充分发表意见，有效提升公司决策科学性，确保各项经营决策合规严谨。

　　五、积极践行社会责任，贯彻可持续发展经营理念

　　公司始终将“以人为本”作为企业发展的核心理念之一，将社会责任融入日常运营与文化建设，在人才培养、教育公平、健康扶助、儿童关爱等方向持续探索。公司自2017年起在上海市慈善基金会出资成立“复旦微电子”专项基金，坚持以人文关怀为宗旨，以务实严谨为原则，持续关注弱势群体，开展各项慈善公益项目，尽己所能、回馈社会，树立良好企业形象，得到广泛好评。

　　公司持续开展“蜗牛宝宝合唱团”等公益项目，帮助听障儿童健康成长，合唱团先后在马兰花剧场、白玉兰剧场、“蓝天下的至爱慈善晚会”、“全国爱耳日公益音乐会”等舞台登台演出，得到了社会的广泛关注和爱心人士的鼎力支持。公司连续七届举办“复微杯”全国大学生电子设计大赛，助力高校人才培养，该大赛已累计吸引全国7000余支队伍、20000余名学生参赛，受到了全国各大高校同学们的广泛关注和喜爱。2026年3月28日，公司披露了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向广大投资者持续报告公司ESG工作的开展情况。

　　六、提升信披质量，加强投资者管理，强化双向沟通机制

　　2026年上半年，公司严格按照《信息披露管理制度》等规范性文件的要求，履行信息披露相关义务，持续与投资者开展多元、常态化沟通交流，及时、完整地向投资者传递经营动态，展现公司发展面貌。

　　报告期内，公司积极依托微信公众号、现场调研、线上业绩说明会等多种渠道，向广大投资者介绍经营现状与核心业务亮点。报告期内，公司开展网上业绩说明会2次，开展投资者现场调研38次，累计发布12份《投资者关系活动记录表》；公司通过上证E互动平台回复中小投资者提问63条，回复率100%。此外，公司于2026年7月8日披露关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告，保障全体股东能够平等获取公司信息，力争及时、全面地向投资者呈现公司的经营情况。

　　未来，公司将持续强化合规信息披露工作，搭建常态化投资者沟通交流体系，以稳健业绩、规范治理、稳定股东回报回馈市场信任，主动传递企业价值，维护良好资本市场形象，助力公司良性发展。

　　七、其他

　　公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动方案，努力通过提升经营业绩、完善公司治理和优化投资者回报，推动公司高质量发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月18日

　　A股证券代码：688385          证券简称：复旦微电        公告编号：2026-036

　　港股证券代码：01385           证券简称：上海复旦

　　上海复旦微电子集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第十六次会议通知于2026年8月3日以电子邮件方式发出，于2026年8月17日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有11名董事，实到董事11名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于2026年度半年度报告及摘要的议案》

　　董事会对2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》

　　同意公司签署《产业基金合作意向协议》，在不超过3亿元（含本数）的额度内认购产业基金份额，并授权公司管理层与普通合伙人及其他基金合伙人签署《上海融盛产业创新基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（暂定名，最终以工商登记注册为准）及相关法律文件。

　　本事项已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事前审核通过。

　　本事项尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　同意推动公司测试分析部大功率老化测试系统团队公司化运营，与关联方共同对外投资上海卓垣弘芯半导体科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政机关登记为准），注册资本金7,000万元，其中：公司以经评估的无形资产（含税评估值1,750万元）出资，公司部分员工以现金方式出资。

　　张卫董事、沈磊董事、沈鸣杰职工董事回避表决本事项。

　　本事项已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事前审核通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自2026年8月29日至2027年8月28日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于2026年半年度公司计提资产减值准备及冲回预计负债的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开2026年度第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会提议召开2026年度第三次临时股东会，授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发2026年第三次临时股东会通知及制定H股有关2026年第三次临时股东会暂停办理股份过户登记手续期间。

　　召开日期将另行通知，并授权公司董事会秘书和香港公司秘书完善相关通知公告、会议资料及通函，批准在沪港两地交易所及本公司网址上刊登并送交本公司股东传阅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　H 股专项

　　1、中期股息

　　截至2026年6月30日止半年度，不宣派中期股息。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、授权本公司注册「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）并授权本公司接受该平台的条款及细则

　　香港交易所联讯通是一个安全的网上通讯平台，用于与香港交易所上市科就监管事项进行互动。于2026年推出后，联讯通将成为本公司与香港交易所主要的双向通讯平台。使用联讯通后，所有通过联讯通提交的企业及管理人员资讯将可整合并展示于香港交易所的市场资讯页面，进一步提升市场透明度。联讯通将于2026年10月起开放予公司注册。注册成功后，本公司及其法律或财务顾问必须使用该平台提交监管文件并与香港交易所沟通。

　　为了开通及设立联讯通平台，经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过(a)本公司注册香港交易所联讯通帐户；(b)本公司接受香港交易所联讯通的条款及细则；及(c)授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通并签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议及考虑订立H股「股权登记日」

　　经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过授权公司秘书于符合相关法律法规及规章的规定下，订立H股股权登记日（A股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之临时股东会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议及考虑订立H股「暂停办理股份过户登记」期间

　　经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过为处理临时股东会关系，授权公司秘书根据股权登记日，合理地订立H股「暂停办理股份过户登记」期间，于期间暂停办理任何H股股份过户登记手续。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此决议。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月18日