湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603281         证券简称：江瀚新材         公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月2日  14点00分

　　召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月2日

　　至2026年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议全部议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2026年8月18日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年9月1日9：00-12：00，13:00-17:00；

　　（二）登记地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

　　（三）出席现场会议登记办法：

　　1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；

　　2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记；

　　3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；

　　4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

　　5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

　　7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在2026年9月1日17:00前送达公司董事会办公室。

　　8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，出示相关证件、文件并签到；

　　（二）出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

　　邮政编码：434000；

　　联系人：蔡永波；

　　联系电话：0716-8377806；

　　传真：0716-8377812；

　　联系邮箱：irm@jhsi.biz。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北江瀚新材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2026-042

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年8月4日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 2026年半年度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意公司《2026年半年度报告》及其摘要的相关内容。

　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

　　2. 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　3. “提质增效重回报行动”2026年半年度评估报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意公司《“提质增效重回报行动”2026年半年度评估报告》。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《“提质增效重回报行动”2026年半年度评估报告》。

　　4. 2026年员工持股计划（草案）及其摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

　　5. 2026年员工持股计划管理办法；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意公司《2026年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

　　6. 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；

　　5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购或出售以及本员工持股计划权益分配的全部事宜；

　　6、授权董事会按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

　　7、授权董事会对员工放弃认购的权益份额进行重新分配；

　　8、授权董事会确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案及对应标的股票权益的处置事宜；

　　9、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

　　10、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

　　11、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案需提交股东会审议。

　　7. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　同意公司注册资本由人民币373,333,334元变更为人民币518,636,833元，并修订《公司章程》部分条款。

　　董事会提请股东会授权公司董事会就变更注册资本及《公司章程》修订事宜办理相关工商变更登记手续。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　8. 关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　公司拟于2026年9月2日召开2026年第一次临时股东会。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月18日