保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司或保变电气）于2026年8月7日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知，于2026年8月18日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2026年半年度报告全文及摘要＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

　　《保定天威保变电气股份有限公司2026年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2026年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于＜公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　（四）审议通过了《关于＜对中电装财务有限公司的风险评估报告＞的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　此议案经2026年第三次独立董事专门会议通过后提交董事会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理指标设置建议的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　此议案经董事会薪酬与考核委员会通过后提交董事会审议。

　　（六）审议通过了《关于＜固定资产投资管理办法＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2026-024

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气或公司）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》，相关情况公告如下：

　　为真实反映公司2026年上半年的财务状况和经营成果，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对可能产生损失的事项计提预计负债。

　　一、2026年上半年公司计提减值情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2026年上半年度计提各类资产减值3,429.79万元，共减少当期合并报表利润总额3,429.79万元。

　　计提减值具体情况如下：

　　1．坏账准备

　　2026年上半年计提坏账准备351.43万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失351.43万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备655.13万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备303.70万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-351.43万元。

　　2．存货跌价准备

　　2026年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备3,085.92万元；其中原材料计提285.32万元，在产品计提1,948.31万元，产成品计提852.29万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-3,085.92万元。

　　3．合同资产减值准备

　　2026年上半年计提合同资产减值准备-7.56万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备7.56万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为7.56万元。

　　二、2026年上半年计提预计负债情况

　　根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的确认条件，公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2026年6月30日待执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债2,263.72万元，本期计提预计负债对合并报表利润总额的影响数为-2,263.72万元。

　　三、2026年上半年计提减值准备及预计负债对公司利润影响情况

　　2026年上半年，保变电气合并计提各类资产减值、预计负债合计5,693.51万元，对合并报表利润总额影响-5,693.51万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备及预计负债的合理性说明

　　董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，能更加公允地反映截至2026年6月30日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2026-025

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于对中电装财务有限公司

　　风险评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气或公司）通过查验中电装财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的2026年半年度财务报表及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

　　一、财务公司基本情况

　　（一）财务公司基本信息

　　财务公司是经中国人民银行批准设立的一家非银行金融机构。

　　注册资本金：36.55亿元

　　法定代表人：李亚军

　　注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

　　企业类型：有限责任公司

　　金融许可证机构编码：L0072H261010001

　　统一社会信用代码：916101042206063547

　　经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　二、财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　财务公司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要前提条件。

　　（二）风险识别与评估

　　财务公司制定了完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责；设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。

　　（三）重要控制活动

　　1.资金结算及存款业务控制情况

　　财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

　　（1）资金结算业务方面，财务公司主要全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。

　　（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人合法权益。

　　2.信贷业务控制情况

　　（1）制度建设及执行评价

　　财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

　　（2）贷后检查情况

　　财务公司制定了《贷后管理实施细则》、《信贷资产风险分类管理制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。

　　3.资金管理业务控制情况

　　（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定了包括《资金管理制度》、《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责，资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。

　　（2）在资金运作方面，财务公司制定了包括《票据业务管理办法》、《投委会议事规则》、《有价证券投资管理制度》和《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。

　　4.内部稽核控制情况

　　财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会，制定了相关工作规则，委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》、《内部控制管理办法》、《审计问题整改管理办法》、《违规投资经营责任追究责任管理制度》等一系列内部稽核控制操作规程。

　　5.信息系统网络安全控制情况

　　财务公司重视网络安全管理，完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改；强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

　　（四）风险管理总体评价

　　财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理、且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）财务公司主要财务数据

　　（二）财务公司管理情况

　　财务公司始终坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为，加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　（三）财务公司监管指标

　　四、上市公司在财务公司存贷情况

　　截至2026年6月30日，公司与财务公司发生的存款业务余额为72,235.67万元，公司与其他银行发生的存款业务余额为28,457.12万元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为97,180.03万元，与其他银行发生的贷款业务余额为130,490万元。2026年上半年公司有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　五、持续风险评估措施

　　公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关规定制订了关于财务公司开展金融业务的风险处置预案，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。

　　六、风险评估意见

　　公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　公司代码：600550                      　　　　　         　　　　　公司简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2026年8月18日