中国中车股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：2026-027

　　证券代码：  1766（H股）       股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月13日以书面形式发出通知，于2026年8月19日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、 审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度报告的议案》。

　　同意公司2026年半年度报告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度报告》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　二、 审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

　　同意公司2026年半年度利润分配方案：截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发1.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），其余未分配利润留存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次半年度利润分配方案未超出公司2025年年度股东会授权范围，无需提交股东会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》。

　　三、 审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

　　同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

　　同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》。

　　同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作为公司联讯通的管理员。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　同意《中国中车股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2026年8月19日

　　公司代码：601766                      　　　　　　　　　　公司简称：中国中车

　　中国中车股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本半年度报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2025年年度股东会授权，2026年8月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发人民币1.1元（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利人民币31.57亿元（含税）。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注1：截至报告期末，公司A股股东户数为583,497户，H股登记股东户数为1,957户。

　　注2：截至报告期末，中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，中车集团决定自2026年7月20日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3.0亿元。本次增持计划及其进展情况详见公司发布的日期为2026年7月20日和2026年7月28日的公告。

　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：2026-028

　　证券代码：  1766（H股）       股票简称：中国中车（H股）

　　中国中车股份有限公司

　　2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每10股派发现金红利人民币1.1元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司2025年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币45.23亿元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发1.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本次现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　报告期内，公司拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），占期末母公司报表中未分配利润的69.80%，达到50%以上。

　　本次利润分配方案不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展；公司过去12个月内以及未来12个月均不涉及使用募集资金补充流动资金的情形或计划。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年8月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）股东会授权情况

　　2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合条件前提下，制定并实施2026年半年度利润分配方案。本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需提交股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2026年8月19日