安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2026年8月10日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知。第五届董事会第十二次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》，关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　（一）安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　（二）安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

　　（三）安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　公司代码：601606           　公司简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用