北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年8月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月10日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郭忠武先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜公司2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司2026年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2026年半年度报告》及《博汇科技2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　经审议，董事会一致通过《2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能与管理水平，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于公司组织架构调整的公告》（公告编号2026-016）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

　　同意公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币10,500万元（含目前生效的授信额度）的综合授信额度，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准；公司及子公司共享以上授信额度，在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用；公司及子公司可以根据授信银行要求为自身提供担保（最终以金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准）。为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　公司代码：688004                      　　　　　　　　　　公司简称：博汇科技

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　备注：公司回购专户持股情况未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,383,700股，占公司本报告期末股份总数的1.73%。

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688004        证券简称：博汇科技       公告编号：2026-016

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能与管理水平，公司拟对现行组织架构进行调整，将原有部门制组织模式优化为“中心”化管理模式。

　　本次组织架构调整内容如下：一是整合技术部、测试部，组建技术服务中心；二是整合原营销中心、技术商务部，组建新的营销中心；三是整合产品部、开发部、质量与信息中心，组建研发中心；四是将财务部调整为财务中心；五是整合资质与知识成果中心、行政部、人力资源部，组建综合管理中心。调整后公司一级部门包括：供应链中心、技术服务中心、营销中心、研发中心、财务中心、综合管理中心、内审部和证券部。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　附件：