广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电      公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-038）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　证券代码：301479                    证券简称：弘景光电                    公告编号：2026-039

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2026年上半年，公司实现营业收入83,207.42万元，同比增长18.67%；实现归属于母公司股东的净利润6,052.58万元，同比下降19.86%。营业收入实现同比增长，主要系公司持续深耕“3+N”产品战略，统筹推进核心品类提质增量与新兴业务布局延伸，市场拓展工作取得阶段性成果。

　　受到行业环境变化、战略投入增加等多重因素影响，公司本期净利润整体承压，主要原因如下：

　　1、摄像模组生产成本上升：报告期内，相机相关的成像芯片等电子零件价格上涨，导致摄像模组的生产成本上升，造成摄像模组的毛利率下滑。

　　2、研发费用增加：为夯实核心技术优势、赋能长期战略布局与产品技术迭代升级，公司持续扩充研发核心团队，增加研发配套资源，导致本期研发费用同比增长53.22%，影响公司当期利润。

　　3、销售费用增加：为扩大市场份额、优化客户结构、提升品牌竞争力，公司持续加大市场开拓力度，在渠道拓展、客户维护、市场推广等方面增加投入，导致本期销售费用同比增长，影响公司当期利润。