晋能控股山西电力股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000767                 证券简称：晋控电力                 公告编号：2026临-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年08月25日10:00

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。

　　5.召集人：公司董事会

　　6.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

　　7.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,740人，代表股份1,234,163,269股，占公司有表决权股份总数的40.1101%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。通过网络投票的股东1,739人，代表股份29,379,459股，占公司有表决权股份总数的0.9548%。

　　8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2.律师姓名：安燕晨  余丹

　　3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司十一届二次董事会决议；

　　2.公司2026年第三次临时股东会决议；

　　3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月25日