天津市依依卫生用品股份有限公司 关于参加2026年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会天津监管局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。本次网上互动交流时间为2026年9月3日（星期四）15:00-17:00。

　　届时公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士、独立董事刘颖女士将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2026年9月2日（星期三）12:00前通过公司证券部邮箱zhengquanbu@tjyiyi.com进行提问，公司将在2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动当天，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-041

　　天津市依依卫生用品股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年4月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

　　一、 持续聚焦主业，提升经营质量

　　2026年上半年，全球贸易摩擦反复、原材料价格高位震荡、汇率波动等外部不可控因素持续存在，对公司经营业绩造成阶段性压力。但公司依托多元化市场布局与综合运营能力，经营呈现边际改善。具体来看，2026年上半年公司实现营业收入8.45亿元，同比下降4.92%，其中第二季度公司实现营业收入4.42亿元，同比增长9.62%，环比增长9.59%。受主要原材料价格上涨、汇率波动及营业收入小幅下降影响，2026年上半年公司实现净利润5,513.08万元，同比下降46.06%，其中第二季度实现净利润2,744.56万元，与2026年一季度基本持平，扣非净利润较一季度增长13.32%。

　　公司以“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力于打造完美宠物卫生护理用品”为愿景，逐步形成“海外+国内双循环”、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动的业务格局。ODM/OEM出口方面，公司凭借研发、生产与服务等方面的综合优势，持续巩固与海外知名渠道商长期稳定的合作关系；自有品牌方面，“乐事宠（HUSHPET）”“一坪花房”等自有品牌在国内通过商超、电商、即时零售及宠物友好场景等渠道进行拓展，国内市场渠道拓展初见成效；产能布局方面，公司依托已建成的柬埔寨一期海外基地及持续推进的二期项目建设，进一步巩固“海外+国内”双循环相互促进的发展格局，在全球贸易政策不确定性加剧的背景下，有效增强供应链抗风险能力与交付韧性，与国内产能形成全球化协同效应。

　　未来，我们将继续推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业，持续提升自身竞争力，利用好自身综合优势，把握国内外宠物卫生护理用品市场的发展机遇，做宠物卫生护理用品的引领者。

　　二、完善公司治理，夯实发展基础

　　2026年上半年，公司围绕《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及证监会配套规则的落地实施，进一步优化公司治理架构。公司持续夯实治理基础，完善治理体系，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律法规和中国证监会规范性文件，制定并持续完善《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》（以下简称“《信息披露制度》”）、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事离职管理制度》，不断加强内部控制体系建设，确保公司规范运作。

　　未来，公司将持续完善公司基本管理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，相应强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。

　　三、增加投资者回报，提升投资者获得感

　　报告期内，公司实施了2025年第三季度权益分派、2025年年度权益分派，自2021年首次公开发行上市以来累计实施分红已达11次，现金分红总额达6.26亿元，占累计归母净利润的比例为81.74%。同时公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　公司基于对自身基本面及长期内在价值的坚定信心，在2026年继续推进股份回购方案。为保障回购顺利实施，公司将回购价格上限由25.39元/股上调至40.00元/股。公司于2026年2月4日实施完毕2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由40.00元/股调整为39.78元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日（权益分派除权除息日）。目前，本次回购方案已顺利实施完毕，累计回购成交2,884.31万元，彰显了公司对自身长期投资价值与未来持续发展前景的坚定信心。

　　未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。

　　四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

　　公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

　　公司严格按照《信息披露制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系管理制度》等有关规定，加强投资者关系管理工作，及时通过投资者热线、邮箱、互动易、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站及公众号等多种形式的渠道，积极与投资者互动交流，使投资者充分了解公司的投资价值，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。

　　展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份                     公告编号：2026-039

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年6月30日总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量183,246,421股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：前十名无限售条件股东：截至2026年6月30日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名股东中，该账户持有1,647,387股，占公司总股本的0.89%，不存在被质押或冻结情况。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况稳定，未发生重大变化，报告期内具体事项详见公司2026年半年度报告全文。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　法定代表人：

　　高福忠

　　2026 年 8 月 25 日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-038

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年8月14日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　（1）议案内容：

　　经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

　　2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案》

　　（1）议案内容：

　　公司拟以2026年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至目前，公司回购专户持有的股份为1,647,387股，按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量183,246,421股为基数进行测算，共预计分配现金股利40,314,212.62元。若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。根据公司2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》，经股东会批准授权，本议案无需提交股东会审议。

　　董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。

　　3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　（1）议案内容：

　　为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况提请各位董事审议。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-041）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月26日