陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第四次会议决议公告

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2026-43号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事局第四次会议于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》一项议案，表决情况如下：

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二六年八月二十六日

　　证券代码：000812       证券简称：陕西金叶       公告编号：2026-44号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1.报告期内，公司于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》，同意对公司董事津贴标准进行调整。具体内容详见公司于2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-03号）。  2.公司先后于2025年8月11日、2025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。报告期内，公司回购股份数量为16,481,903股，回购股份方案已实施完毕，并注销完成回购股份中的 12,361,427股。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日、2025年11月4日、2026年3月26日、2026年3月28日、2026年4月1日及2026年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》《关于首次回购公司股份的公告》《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-41号、2025-43号、2025-65号、2025-71号、2026-13号、2026-14号、2026-15号、2026-19号）。  3.报告期内，公司分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开了九届董事局第三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《九届董事局第三次会议决议公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-20号、2026-30号、2026-36号）。