山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002078 　  　 证券简称：太阳纸业 　  　  公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2026年半年度报告》全文刊登于2026年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2026年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2026-033。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　（二）《关于制定公司＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《对外捐赠管理制度》刊登在2026年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二六年八月二十六日

　　证券代码：002078                      证券简称：太阳纸业                      公告编号：2026-033

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李娜

　　二〇二六年八月二十六日