巨人网络集团股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任险的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2026－临041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

　　一、投保方案概述

　　1. 投保人：巨人网络集团股份有限公司。

　　2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员。

　　3. 保险责任限额：不超过5,000万元/年（具体以保险合同为准）

　　4. 保费总额：不超过20万元/年（具体以保险合同为准）

　　5. 保险期限：一年（可续保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第七届董事会任期届满。

　　三、审议程序

　　公司于2026年8月25日召开董事会薪酬与考核委员会及第七届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。根据《巨人网络集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对上述议案回避表决，该事项直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002558         证券简称：巨人网络     公告编号：2026-临042

　　巨人网络集团股份有限公司关于召开

　　2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2026年第二次临时股东会定于2026年9月11日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2. 股东会的召集人：董事会

　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2026年9月7日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2026年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司的董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：上海市松江区中辰路655号。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　审议提案3.00时，关联股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间

　　2026年9月9日（星期三）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。

　　2. 登记地点：上海市松江区中辰路655号

　　3. 登记材料

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

　　4. 登记方式

　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2026年9月9日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。

　　5. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

　　6. 会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　7. 会议咨询：

　　联系人：王虹人                          电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919           传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                                       持股数量：

　　受托人：                                                                       受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                                   委托有效期：

　　证券代码：002558                证券简称：巨人网络                公告编号：2026-定003

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　法定代表人：

　　（刘伟）

　　2026年8月27日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2026－临039

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会第二次会议通知于2026年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于2026年8月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告全文＞及其摘要的议案》

　　公司董事会审议了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，公司董事会认为公司《2026年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》全文及刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

　　2026年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。按公司截至本公告披露日总股本1,900,561,971股扣减回购专用证券账户股份6,996,171股后的股本，即1,893,565,800股作为基数进行测算，公司本次现金分红总额暂为人民币1,514,852,640.00元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

　　（三）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）的议案》

　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件，以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的相关要求，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》。

　　（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费支出不超过20万元/年（上述金额具体以保险合同为准）。董事会提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内具体办理责任险投保相关事宜，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第七届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展请参见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年9月11日召开公司2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 董事会审计委员会决议；

　　3. 董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2026年8月27日