杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2026-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中仇向东先生、叶肖剑先生、曾平良先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年8月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告全文》。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年8月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　三、备查文件

　　1. 第九届董事会第十次会议决议；

　　2. 第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002364                   证券简称：中恒电气                   公告编号：2026-30

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　杭州中恒电气股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002364               证券简称：中恒电气             公告编号：2026-31

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2026年6月30日存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　公司2026年半年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计29,928,880.86元，具体数据如下：

　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2026年半年度信用减值准备计提17,193,750.48元，其中应收账款坏账准备计提16,495,572.05元；其他应收款坏账准备计提768,735.98 元；应收票据坏账准备冲回70,557.55元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2026年半年度计提存货跌价准备12,709,059.13元。

　　公司对于合同资产，以账龄为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026年半年度计提合同资产减值准备26,071.25元。

　　三、2026年半年度核销资产情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销，核销金额共计2,012,321.52元。本次核销资产计入的报告期为2026年半年度。

　　四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提各项减值准备合计29,928,880.86元，将减少公司2026年半年度利润总额29,928,880.86元。公司2026年半年度核销资产合计2,012,321.52元，本次核销资产计入的报告期为2026年1月1日至2026年6月30日。

　　本次计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

　　五、本次计提资产减值准备及核销资产事项的审核意见

　　1、审计委员会

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允地反映公司资产的实际情况。因此，审议委员会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　2、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项是基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据充分、合理，且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司2026年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，公司会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2026-32

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.会议召开时间：2026年8月28日（星期五）15:00-16:30

　　2.会议召开方式：网络互动方式

　　3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　4.会议问题征集：投资者可于2026年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1AN8G9HhOUw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月28日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州中恒电气股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年08月28日（星期五）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、财务总监 段建平，副总经理、董事会秘书 方能杰，独立董事 叶肖剑（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年8月28日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1AN8G9HhOUw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：方能杰  张耀月

　　电话：0571-86699838

　　传真：0571-86699755

　　邮箱：zhengquan@hzzh.com

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日