中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001391              证券简称：国货航                  公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，张华董事、邓健荣董事、周治伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会，其余董事通过现场参会。有4位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决，熊伟董事委托陆涛董事代为出席并表决，杨武独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于国货航2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于国货航2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　4.审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　5.审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定＞的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　8.审议通过《关于2026年投资计划中期调整的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　9.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十四次会议决议；

　　2.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议决议；

　　3.第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：001391                证券简称：国货航                公告编号：2026-035

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司于2026年5月21日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于引进四架A350F货机的议案》，同意公司与空中客车公司签署A350F货机购机协议补充协议，将2025年与空客签署A350F购机协议中的4架A350F意向订单转为确认订单，具体详见《关于向空中客车公司购买飞机的公告》，公告编号：2026-024。

　　证券代码：001391            证券简称：国货航              公告编号：2026-036

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会计估计变更主要为对固定资产及使用权资产中的发动机替换件折旧方法的变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更后不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2.本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

　　一、会计估计变更概述

　　1、会计估计变更的原因及内容

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）现行发动机替换件的折旧方法为工作量法，按照实际执行的空中飞行小时进行折旧。空中飞行小时由估算的发动机循环次数和预期的循环比共同决定，具体为：空中飞行小时=估算的发动机循环次数*预期的循环比。其中，发动机循环次数依据大修间隔进行估算，约6,000次循环进行一次发动机大修；发动机循环比由公司参照飞机历史飞行情况或未来飞行规划进行预估，具体为：循环比=空中飞行小时/飞行循环。

　　2024年，A330客改货飞机投入运行伊始，公司参照该飞机历史飞行循环比情况（约4小时/循环）,按24,000空中小时（4乘以6,000）对A330发动机替换件进行折旧。按照公司“十五五”航线网络相关规划，公司A330客改货飞机均投放中远程航线，随着8架A330客改货飞机全部到位，预计飞行循环比在7.4-8.0小时/循环左右，按循环比平均值推算，A330发动机两次大修间的空中飞行小时约为46,200小时（6,000乘以7.7），故该机型初期投入时折旧方法所采用的循环比和飞行小时已不符合实际运行情况。

　　为客观反映公司财务状况与经营成果，公司结合航空货运行业特点及自身经营发展实际，依据审慎原则，对发动机循环比进行了评估和调整，并依据财政部发布的企业会计准则，对固定资产及使用权资产中A330货机发动机替换件折旧所采用的预计飞行小时会计估计予以变更，具体变更情况如下表：

　　2、会计估计变更的生效日期

　　公司自2026年4月1日起执行本次会计估计变更。

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　　由于目前尚无法准确预计公司2026年度发动机实际执行的飞行小时数，因此无法测算本次会计估计变更对公司2026年度损益的实际影响金额。公司根据2026年第二季度发动机实际执行的飞行小时数据进行测算，本次会计估计变更将减少公司2026年第二季度折旧成本约人民币1,237万元。具体影响金额以经审计的财务报告为准。

　　三、审计和风险管理委员会的意见

　　公司第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并充分考虑行业特点和公司经营发展情况，公司对固定资产及使用权资产中发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更是合理的，同意公司对本项会计估计变更的会计处理。

　　四、董事会的意见

　　公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、财政部的有关规定，本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.第二届董事会第十四次会议决议；

　　2.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：001391               证券简称：国货航             公告编号：2026-038

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于举行2026年半年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露了《2026年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2026年半年度经营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于2026年8月27日（星期四）15:00-16:00举办2026半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。

　　出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记陈松先生，董事、总裁李军先生，独立董事祝继高先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧女士，保荐代表人葛伟杰先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次半年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年8月27日