合肥合锻智能制造股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603011      　　　　公司简称：合锻智能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　2026年1月22日，公司召开2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议、职工代表大会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生（职工代表董事）、刘志迎先生（独立董事）、李姚矿先生（独立董事）、晋盛武先生（独立董事）为公司第六届董事会董事；选举王磊先生为公司第六届董事会董事长；聘任王磊先生为公司总经理，王晓峰女士为公司董事会秘书，韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，张安平先生为公司财务总监。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-027

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议经全体董事同意，于2026年8月26日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年8月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2026年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2026年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》、《公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（二）审议并通过《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-028

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

　　2023年12月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2025年2月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金18,000万元向全资子公司中科光电进行增资以实施募投项目。

　　2025年2月，公司与全资子公司中科光电、天风证券、中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行（2025年11月4日，国家金融监督管理总局安徽监管局批复，同意“中信银行股份有限公司合肥西环广场支行”将名称变更为“中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行开设募集资金专项账户（账号：8112301012401074625）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、变更、延期募投项目及资金使用情况

　　公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期，根据项目预估的建设周期，将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的核查意见》。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。

　　2026年1-6月，公司未发生变更、延期募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：募集资金调整后投资总额与承诺投资总额的差额为扣除了发行费用。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元