常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2026-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年8月17日以通讯形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

　　5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-074）。

　　3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-075）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订＜战略及可持续发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《战略及可持续发展委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《战略委员会工作细则》同步废止。

　　7、审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《审计委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《提名委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总经理工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《董事会秘书工作制度》同步废止。

　　12、审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　公司董事会决议于2026年9月15日（星期二）下午14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室，召开公司2026年第五次临时股东会，会期半天。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年度第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2026年8月28日