广电运通集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002152               证券简称：广电运通                 公告编号：临2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月7日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年9月7日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别强调事项：

　　（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提案具体内容详见2026年8月28日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

　　2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月9日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4、登记时间：2026年9月8日（星期二）、9月9日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；

　　6、联系方式：

　　联 系 人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　联系邮箱：securities@grgbanking.com

　　邮   编：510663

　　7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广电运通集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2026年9月14日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或社会信用代码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2026-030

　　广电运通集团股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于2024年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。2026年半年度具体措施及工作进展如下：

　　一、发力数字经济，推动公司高质量发展

　　公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域，公司连续第18年位居国内智能金融设备市场占有率第一，自2003年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球130多个国家和地区；在夯实存量市场领先地位的同时，大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务，积极探索新的增长点。在城市智能领域，公司深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务，不断强化在算力与数据领域的战略部署，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域，为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，智慧出行产品及解决方案已覆盖40多个国家和地区、国内40多个城市、200多条地铁和高铁线路。2026年上半年，公司实现营业收入51.24亿元，净利润5.08亿元，归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，加权平均净资产收益率3.38%，公司经营保持平稳有序，资产质量持续保持稳健水平。

　　二、强化科技创新，夯实数字核心技术

　　公司坚持创新驱动发展战略，紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。目前，公司已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的近3,000人的专业研发团队。2026年上半年，公司研发投入达4.56亿元。截至2026年6月底，公司累计获得专利授权3,222件，计算机软件著作权登记428项，主导、参与制定或修订国家标准73项。

　　三、依法合规治理，提升规范运作水平

　　公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，持续修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则。公司股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司信息披露工作连续17年荣获深交所信息披露A级考评。

　　公司高度重视企业可持续发展建设，连续四年发布ESG报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的ESG实践成果。2026年3月，公司发布《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，国证ESG评级持续保持为“AAA”，Wind ESG评级为“A”。

　　四、高效沟通机制，积极传递投资价值

　　公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，多维度创新投关活动交流形式，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。2026年上半年，公司持续强化投资者沟通交流，接待投资者实地走访调研11场、参与线上电话会议2场、举行业绩说明会1场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。在价值传播方面，公司创新价值传播形式，策划发布数字支付、金融AI机器人等专题短视频，实现公司技术实力与业务亮点的可视化、场景化传播。

　　五、重视股东回报，共享公司发展成果

　　公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自2007年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红20次，累计现金分红高达58.05亿元。2026年上半年，公司制定并披露了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》；2026年5月，公司完成2025年度利润分配，共计派发现金红利4.97亿元。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002152                      证券简称：广电运通                         公告编号：定2026-02

　　广电运通集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董事长：陈建良

　　2026年08月26日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2026-028

　　广电运通集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026年8月26日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2026年半年度报告全文及摘要于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2026年半年度报告摘要同时刊登于2026年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

　　公司（母公司）2026年半年度实现净利润806,710,541.68元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金80,671,054.17元，2026年6月末公司可供股东分配利润为2,712,676,115.99元（含以前年度未分配利润1,986,636,628.48元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2026年中期利润分配预案为：

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利248,338,289.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外提供财务资助管理制度》（2026年8月修订）于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《外汇套期保值业务管理制度》（2026年8月修订）于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年9月14日（星期一）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知详见公司于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日