杭州高特电子设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：301669        证券简称：高特电子         公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事8名，通讯出席董事1名），其中周海波以通讯方式出席并投票表决。会议由董事长徐剑虹先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《＜2026年半年度报告＞及其摘要》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

　　公司董事会根据2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更情况以市场监督管理部门登记、章程备案结果为准。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关手续办理完毕之日止。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，拟制定、修订部分治理制度。逐项表决结果如下：

　　4.01《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02《关于制定＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04《关于制定＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　4.06《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　4.07《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.08《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.09《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.10《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.11《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.12《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.13《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.14《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.15《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.16《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.17《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.18《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.19《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.20《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.21《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.22《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.23《关于修订＜董事和高级管理人员持股及变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.24《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.25《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及上述相关制度全文。

　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十次会议决议；

　　2.第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州高特电子设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：301669             证券简称：高特电子             公告编号：2026-013

　　杭州高特电子设备股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月09日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁康路277号杭州高特新能源有限公司A楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　3、议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张A4纸上。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　4、登记时间：2026年9月10日上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

　　5、登记地点：杭州高特电子设备股份有限公司董事会办公室

　　通讯地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室。

　　联系人：汪盈

　　联系电话：0571-58081622

　　联系传真：0571-58081622

　　电子邮箱：investor@china-gold.com

　　6、其他事项

　　（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　　（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州高特电子设备股份有限公司董事会

　　2026年08月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351669”，投票简称为“高特投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　杭州高特电子设备股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州高特电子设备股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：301669         证券简称：高特电子       公告编号：2026-011

　　杭州高特电子设备股份有限公司

　　董事会关于募集资金2026年半年度存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定，杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕220号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,000.00万股，每股发行价格为7.08元（人民币，下同），本次发行募集资金总额为84,960.00万元，扣除各项发行费用9,422.64万元（不含税）后，实际募集资金净额为75,537.36万元。上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验〔2026〕210号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司杭州高特新能源有限公司（以下简称“高特新能源”）于2026年6月23日与保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行、中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的金额为35,916.89万元，其中置换以自筹资金预先已投入募投项目的金额为35,294.17万元，置换以自筹资金预先已支付发行费用622.71万元（不含税）。截至2026年6月30日，公司尚未完成相关金额的置换。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。截至2026年6月30日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为78,289.85万元，存放于募集资金专用账户中，将用于发行费用的支付、先期自筹资金已投入金额的置换以及募投项目后续资金的支付。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于全资子公司高特新能源为募投项目“储能电池管理系统智能制造中心建设项目”的实施主体，公司拟使用20,000.00万元的募集资金向高特新能源进行增资，并使用33,320.49万元的募集资金向高特新能源提供无息借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。截至2026年6月30日，上述增资及借款行为尚未实施。

　　四、改变募投项目的资金使用情况

　　（一）改变募投项目的情况

　　报告期内，公司不存在改变募投项目的情况。

　　（二）募投项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律法规和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　杭州高特电子设备股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：厂房及部分产线于2026年上半年陆续转固，产生效益386.4万元。剩余产线尚在陆续购建中。