深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能           公告编号：2026-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，公司于2026年8月15日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名，其中董事王艳、宋萍萍、陈皓勇、陈五奎、陈嘉豪、陈琛以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经第七届审计委员会第五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司2026年8月28日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》和刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

　　2． 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

　　3． 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议同意聘任黄敏俐女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　本议案具体内容和黄敏俐女士简历详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-052）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十次会议决议；

　　2.第七届审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002218                证券简称：拓日新能                公告编号：2026-050

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.2022年3月16日至2023年2月17日，公司以集中竞价方式通过回购专用证券账户累计回购股份4,720,400股。2026年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述4,720,400股股份已全部完成注销。本次注销完成后，公司总股本由1,413,020,549股减少至1,408,300,149股。具体内容详见公司2026年4月2日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-015）

　　2.2026年5月26日，公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2026-033）。自披露日至报告期末，公司未获知该事项存在需补充披露的新事实或变化。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002218          证券简称：拓日新能          公告编号：2026-051

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股，发行价格为每股5.66元，公司共募集资金999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号）。

　　（二）2026年半年度使用金额及当前余额

　　截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入779,858,262.82元，其中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元；2021年9月用募集资金补充流动资金270,000,000.00元，募集资金到位之日起至2026年6月30日止会计期间连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目使用募集资金503,514,526.19元。

　　截至2026年6月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入29,115,805.02元，公司募集资金专户余额为232,149,919.66元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第七届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过修订。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　根据《募集资金管理制度》，公司从2021年9月起分别设立了募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至2026年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2026年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金投资总额以募集总额为限。

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能             公告编号：2026-052

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄敏俐女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　黄敏俐女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

　　黄敏俐女士联系方式如下：

　　电话：0755-29680031

　　传真：0755-86612620

　　电子邮箱：huangminli@topraysolar.com

　　地址：深圳市南山区侨城北路香年广场A座8层801。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　附：黄敏俐女士简历

　　女，1996年生，毕业于华南理工大学，法学硕士，具有法律职业资格证书。2022年3月至2023年8月，任深圳市安车检测股份有限公司证券专员；2023年10月至2026年3月中，任泰和泰（深圳）律师事务所实习律师、律师；2026年3月，入职公司董秘办，现已被聘任为公司证券事务代表。

　　黄敏俐女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并尽快取得相关培训证明。截至目前，黄敏俐女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和被采取行政监督管理措施；未受过证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在法律法规和规范性文件规定的其他不得担任证券事务代表的情形。