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中原环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2026-62

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月08日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年09月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　以上提案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露，查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　3、特别提示

　　（1）提案1.00采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）提案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3.00为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东会方可进行表决。

　　（4）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记时间：2026年09月11日（9:00-12:00，14:00-18:00）

　　3、登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

　　4、联系方式

　　联系电话：（0371）55326971 （0371）55326702

　　传　　真：（0371）55356772

　　电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com

　　邮政编码：450018

　　联系人：白女士、孙女士

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　中原环保股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　2026年08月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360544”，投票简称为“中原投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中原环保股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原环保股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　证券代码：000544　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-60

　　中原环保股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月28日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。制度全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次拟修订的《公司章程》已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：000544　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-58

　　中原环保股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会近日收到董事马学锋先生提交的书面辞呈。因到法定退休年龄，马学锋先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略及可持续发展委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，马学锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　马学锋先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对马学锋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2026-63

　　中原环保股份有限公司

　　关于收到中国银行间市场交易商协会

　　《接受注册通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议、2026年4月23日召开2025年年度股东会审议通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过40亿元非金融企业债务融资工具（详见巨潮资讯网2026-23）。

　　近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI50 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司非金融企业债务融资工具注册，主要内容如下：

　　债务融资工具注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。

　　公司将按照相关法律法规及注册通知书要求，择机开展非金融企业债务融资工具发行工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：000544　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-61

　　中原环保股份有限公司

　　关于选举非独立董事候选人和

　　独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月28日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、选举非独立董事候选人情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，拟选举张利刚先生、李建华先生、梁英杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期与第九届董事会保持一致，自股东会批准之日起生效。

　　上述任职生效后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、选举独立董事候选人情况

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司和公司股东河南资产管理有限公司联合提名，董事会提名委员会审核，拟选举周阳敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期与第九届董事会保持一致，自股东会批准之日起生效。

　　独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　1、张利刚先生

　　张利刚，男，1977年9月出生，中共党员，本科学历。曾任郑东新区龙子湖街道党工委书记；郑东新区教育文化体育局党委书记、局长；现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，张利刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、李建华先生

　　李建华，男，1980年6月出生，中共党员，本科学历。曾任河南惠建建设工程有限公司总经理；郑州公用事业投资发展集团有限公司投融资发展部部长、总经理助理；现任郑州公用事业投资发展集团有限公司副总经理。

　　截至目前，李建华先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任副总经理，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　3、梁英杰女士

　　梁英杰，女，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，曾任中原环保股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。2024年1月至今，任中原环保股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，梁英杰女士未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任监事，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人

　　周阳敏，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海和汇集团战略总监、北京大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤壁市经济建设投资集团副总经理。2005年6月至今任教于郑州大学，现任郑州大学尤努斯社会企业中心副主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师，河南省王阳明研究会副会长、郑州大学中国中部发展研究院研究员。曾任新乡化纤（000949）、平煤股份（601666）独立董事，2025年12月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

　　截至目前，周阳敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000544　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-59

　　中原环保股份有限公司第九届董事会

　　2026年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月26日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会2026年第二次临时会议的通知。

　　2、召开时间：2026年8月28日15:00

　　3、会议地点：公司本部会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、出席会议情况：会议应出席董事6人，现场出席董事4人，通讯方式出席2人，独立董事尚贤、独立董事刘民英以通讯方式出席会议。

　　6、主持人：董事长梁伟刚先生

　　7、列席人员：公司高级管理人员，非独立董事和独立董事候选人

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》