中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2026-043

　　H股代码：00390            H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议〔属2026年第3次定期会议，2026年度总第8次会议〕通知和议案等书面材料于2026年8月17日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月27日至28日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜中国中铁2026年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的2026年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的2026年中期业绩公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜中国中铁2026年中期财务报表（截至二零二六年六月三十日止六个月期间）＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配方案＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2026年中期分红方案的公告》（临2026-044）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司2026年度内部控制评价工作方案＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司所属单位负责人2025年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司委派的外部董事2025年度薪酬（报酬）兑现方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理规定＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEX IAP）账户并委任授权人的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　A股代码：601390       A 股简称：中国中铁       公告编号：临2026-045

　　H股代码：00390         H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到段银华女士递交的书面辞职报告。段银华女士因职务变动，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　段银华女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，在协助公司董事会秘书开展公司治理、信息披露、投资者关系维护、资本运作和市值管理等工作方面发挥了积极作用，公司及董事会对段银华女士在任职期间付出的辛勤努力与做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，段银华女士作为证券事务代表所负责的工作已做好妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会后续将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：601390                      　　　　　　　　　　公司简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2026年中期分红方案为以报告披露日公司总股本24,531,310,329.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.6374元（含税），派发现金红利人民币1,563,625,720.37元（含税），占当年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润8,655,784,579.12元的18.06%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注2：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

　　注3：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注4：本期债券基础期限为10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2026-044

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于2026年中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.06374元（含税）。

　　● 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前有权参与权益分派的总股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施，无需提交公司股东会审议。

　　一、2026年中期分红方案内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司期末可供股东分配的利润为106,870,823,931.68元（未经审计）。综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，经董事会决议，同意公司实施2026年中期分红，具体分红方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6374元（含税）。截至2026年8月28日，公司总股本为24,531,310,329股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,563,625,720.37元（含税），占2026年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润（未经审计）8,655,784,579.12元的18.06%。

　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日有权参与权益分配的总股数为基数。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、履行的决策程序

　　公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》，同意授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

　　公司于2026年8月27日至28日召开第六届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配方案＞的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次中期分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年8月29日